https://kevesko.vn/20251118/shark-thuy-da-lam-giau-nhu-the-nao-39594241.html

Shark Thuỷ đã "làm giàu" như thế nào?

Shark Thuỷ đã "làm giàu" như thế nào?

Sputnik Việt Nam

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn... 18.11.2025, Sputnik Việt Nam

2025-11-18T10:05+0700

2025-11-18T10:05+0700

2025-11-18T12:15+0700

việt nam

thông tin

tham ô

tham ô tài sản

kinh doanh

tội phạm

vi phạm

sai phạm

pháp luật

lừa đảo

https://cdn.img.kevesko.vn/img/424/70/4247022_0:128:2461:1512_1920x0_80_0_0_e2668dc25c54baa5e23d3943924fae34.jpg

Theo kết luận, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, bị đề nghị truy tố về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Hai em ruột của ông Thủy là bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Văn Sơn, cùng 26 bị can khác, cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ.Dùng 130 trung tâm tiếng Anh và trường học để thu hút nhà đầu tưKết luận điều tra xác định, trong giai đoạn 2015 - 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Egroup như một tập đoàn giáo dục lớn, có uy tín tại Việt Nam.Với vai trò người đại diện pháp luật và là nhân vật có tiếng trên truyền thông, ông Thủy tuyên bố Egroup đang mở rộng đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và kêu gọi khách hàng góp vốn để được hưởng lãi suất cao.Mặc dù không có tài sản hay năng lực tài chính thực, ông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên toàn quốc, đồng thời thuê giáo viên trong và ngoài nước để tổ chức giảng dạy, tạo niềm tin và thu hút người dân.Kết luận điều tra nêu rõ, các doanh nghiệp này chỉ là “vỏ bọc” tạo nguồn thu chủ lực cho Egroup trong hệ sinh thái hơn 20 công ty. “Thổi” vốn để bán cổ phần khốngĐể tạo lòng tin với nhà đầu tư khi chào bán cổ phần, ông Thủy chỉ đạo ông Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Egroup), cùng kế toán trưởng Công ty Egame và bà Phạm Thị Thanh Thọ (kế toán trưởng Egroup), nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng.Bên cạnh đó, nhóm của ông Thủy còn tạo doanh thu “ảo” chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh Egroup là một tập đoàn hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút thêm vốn đầu tư.Ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo ông Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông và phụ trách kinh doanh Egame) lập kế hoạch huy động vốn, triển khai các chương trình quảng cáo, tiếp thị và tổ chức hội thảo giới thiệu dự án trường học. Bộ phận kinh doanh được huấn luyện để chào mời, lôi kéo người dân đến tham quan Egroup và Egame, sau đó ký hợp đồng mua cổ phần với lời hứa lợi nhuận ổn định 15 - 20%/năm.Ông Thủy giao bà Đỗ Thị Nhâm (Trưởng phòng pháp chế Egame) soạn sẵn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác theo mẫu ông cung cấp.Các văn bản này ghi rõ việc ông Thủy chuyển nhượng cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho ông Thủy.Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng 5%, gồm 2% bằng cổ phần và 3% bằng tiền mặt, song được khuyến khích quy đổi toàn bộ sang cổ phần.Theo kết luận, dưới sự chỉ đạo của ông Thủy và ông Hiển, nhóm quản lý và nhân viên Egame đã đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về hoạt động đầu tư, phương thức kinh doanh và mức sinh lời, qua đó thuyết phục người dân mua cổ phần Egroup.Ở giai đoạn đầu, khách hàng chỉ đầu tư số tiền nhỏ, kỳ hạn ngắn (3 hoặc 6 tháng) và được trả gốc, lãi đầy đủ bằng tiền của các nhà đầu tư mới. Sau khi tạo được lòng tin, khách hàng rủ thêm người thân, bạn bè tham gia, còn nhân viên vừa đầu tư cá nhân, vừa tìm kiếm thêm người mới, tư vấn đầu tư kỳ hạn dài hơn (1 - 2 năm).Dùng chiêu "mỡ nó rán nó" để chiếm đoạt 7.677 tỉ đồngKhi các hợp đồng đến hạn, nhóm Egame tìm cách kéo dài thời gian thanh toán, chuyển nhượng hợp đồng hoặc trả nhỏ giọt tiền gốc và lãi, đồng thời khuyến khích khách hàng nhập lãi vào gốc để tiếp tục đầu tư.Kết luận điều tra xác định, mô hình này thực chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước. Càng về sau, áp lực trả lãi càng lớn trong khi các dự án Egroup đầu tư không mang lại doanh thu đáng kể.Giai đoạn 2021 - 2023, dịch COVID-19 khiến các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non phải đóng cửa, nguồn tiền mới sụt giảm nghiêm trọng. Ông Thủy chỉ đạo 23 quản lý và 341 nhân viên kinh doanh chia tỉ lệ sử dụng vốn: 70% tiền huy động để trả cho khách hàng cũ, 30% nộp về công ty.Đáng chú ý, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ nhà đầu tư, sau đó chuyển cho bà Nguyễn Thị Hoài Hương và bộ phận kế toán Công ty Egame quản lý riêng, không ghi nhận vào báo cáo tài chính và chỉ dùng theo chỉ đạo cá nhân của ông Thủy.Theo kết luận, trong giai đoạn 2015 - 2023, ông Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Egroup hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.236 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng tiền gốc.Toàn bộ số tiền thu được không được ghi nhận trong báo cáo thuế hay báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng. Ông Thủy chỉ đạo dùng 70% số tiền này trả cho các hợp đồng cũ, còn 30% dùng trả nợ cá nhân, thanh toán chi phí thuê mặt bằng hoặc chuyển sang các công ty khác do ông sở hữu hoặc nhờ người đứng tên, nhằm biến tiền của nhà đầu tư thành tài sản cá nhân.Cơ quan điều tra kết luận, toàn bộ số tiền hơn 7.677 tỉ đồng đã bị sử dụng hết và không còn khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư.

https://kevesko.vn/20240326/shark-thuy-bi-bat-28952604.html

https://kevesko.vn/20221124/song-gio-khong-ngung-ap-den-apax-holdings-bi-cuong-che-thue-hon-56-ty-dong-19506788.html

2025

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, tham ô, tham ô tài sản, kinh doanh, tội phạm, vi phạm, sai phạm, pháp luật, lừa đảo