https://kevesko.vn/20251124/3-nhan-vat-bi-an-trong-duong-day-buon-lau-hon-nua-tan-vang-tu-trung-quoc-vao-viet-nam-39711052.html

3 nhân vật bí ẩn trong đường dây buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam

3 nhân vật bí ẩn trong đường dây buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam

Sputnik Việt Nam

Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam) cùng 2 thuộc cấp bị truy tố tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại tỉnh Lào... 24.11.2025, Sputnik Việt Nam

2025-11-24T14:56+0700

2025-11-24T14:56+0700

2025-11-24T14:56+0700

việt nam

thông tin

vàng

trung quốc

xã hội

vksnd tối cao

lào cai

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/0a/07/38796857_0:29:3537:2018_1920x0_80_0_0_d0cc4edd3f85c0caaab68a5af181c936.jpg

Lợi dụng cơn sốt vàng trong nước, nhu cầu của người dân tăng cao, “ăn chênh lệch” giá vàng nguyên liệu lớn, các bị can đã buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam, gây thiệt hại cho nhà nước.Đáng chú ý, trong vụ án này, 3 nhân vật bí ẩn bên kia biên giới phía Bắc, các đối tượng móc nối, cung cấp và trung gian thanh toán, vận chuyển vàng cho các bị can hiện vẫn chưa xác định được.11 bị can buôn lậu hơn nửa tấn vàng vào Việt NamViện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam cùng nhiều tổ chức, địa phương liên quan.Nhóm bị can này bị xác định đã buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng, từ Trung Quốc về Việt Nam.Theo cáo trạng, 8 trong số 11 bị can bị truy tố về tội Buôn lậu, gồm Trần Thị Hoàn (40 tuổi, điều hành hoạt động Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long).Ba người còn lại, gồm Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc Công ty vàng Việt Nam) và một bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.Cáo trạng nêu rõ, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa thị trường trong nước và Trung Quốc, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với một đối tượng tên Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải để đưa lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào Việt Nam tiêu thụ. Tổng số lượng vàng buôn lậu lên tới hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo hơn 97kg vàng (trị giá hơn 208 tỷ đồng) và mua của Hải 449kg vàng (trị giá 999 tỷ đồng).Nhân viên Công ty vàng Hoàn Huế cùng các đồng phạm của Hoàn được cáo buộc tham gia vận chuyển, giao nhận tiền và vàng.Riêng bị can Trần Thành Hiếu phải chịu trách nhiệm với toàn bộ hành vi buôn lậu hơn 546kg vàng nói trên.Đối với hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng xác định rằng từ năm 2023 đến hết 6 tháng đầu năm 2024, Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam) kê khai không trung thực, để ngoài sổ sách và không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của công ty. Việc này khiến doanh thu, lợi nhuận và số thuế phải nộp bị giảm. Hành vi vi phạm của các bị can khiến Nhà nước thất thu hơn 5 tỷ đồng tiền thuế.Những nhân vật bí ẩn bên kia biên giớiTrong vụ án buôn lậu hơn 520kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam này, hồ sơ điều tra cho thấy có 3 cá nhân giữ vai trò mắt xích quan trọng nhưng đến nay vẫn chưa được làm rõ.Người đầu tiên là đối tượng được gọi là “Bà Béo”, quốc tịch Trung Quốc. Theo lời khai của các bị can và hồ sơ điều tra, đây là người đã mua bán gần 100kg vàng với Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai), một trong hai đối tượng cầm đầu với tổng trị giá hơn 208 tỷ đồng.Từ tháng 9/2024, “Bà Béo” đã chủ động tìm đến trụ sở Công ty Hoàn Huế tại Lào Cai để bán vàng và sau đó liên hệ lại để đề nghị cung cấp nguồn vàng từ nước ngoài. Tiếp đó, từ ngày 17/9/2024 đến 27/11/2024, người của “Bà Béo” nhiều lần vận chuyển vàng qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai bằng cách giấu trong đế giày, dễ dàng qua mắt lực lượng kiểm soát an ninh.Người thứ hai là Châu (quốc tịch Trung Quốc), đối tượng cung cấp vàng lậu cho Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) để Hải bán lại cho Hoàn.Theo thỏa thuận giữa Châu và Hải, Châu thuê một số người Trung Quốc giấu vàng trong túi áo, túi buộc quanh bụng… rồi vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào Việt Nam. Sau khi vào được nội địa, vàng được Hải giao lại cho nhân viên Công ty Hoàn Huế, đáng chú ý, thậm chí có lần Hải trực tiếp mang vàng đến Hà Nội để giao cho khách của Hoàn. Chỉ trong 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hải đã mua của Châu 449kg vàng, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, để đưa vào tiêu thụ.Người thứ ba là “A Vương”, được xác định là trung gian thanh toán tiền mua bán vàng giữa “Bà Béo” và Trần Thị Hoàn. Tuy nhiên, cả ba đối tượng này gồm “Bà Béo”, Châu và A Vương hiện đều không có thông tin đầy đủ về nhân thân, lai lịch và nơi cư trú.Ngày 9/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) đã có văn bản đề nghị VKSND Tối cao phối hợp ủy thác tư pháp cho VKSND Tối cao Trung Quốc để xác minh nhân thân, lý lịch, vai trò và hành vi của các đối tượng này. Tuy nhiên đến nay, kết quả xác minh vẫn chưa có.Diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước với mức chênh lệch giá lớn đã làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới, tập trung tại các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa khu vực biên giới của Việt Nam trải dài từ phía Nam giáp Campuchia và giáp Lào.

https://kevesko.vn/20251121/chu-tham-my-vien-mailisa-bi-bat-vi-buon-lau-my-pham-tu-trung-quoc-vao-viet-nam-39678640.html

https://kevesko.vn/20250630/buon-lau-thuoc-la-doi-lot-xuat-khau-he-lo-duong-day-hang-chuc-ti-dong-o-viet-nam-36946376.html

trung quốc

lào cai

2025

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, vàng, trung quốc, xã hội, vksnd tối cao, lào cai