https://kevesko.vn/20260224/truy-to-ba-chu-sen-tai-thu-lua-dao-chiem-doat-hon-757-ty-dong-41424793.html

Truy tố bà chủ Sen Tài Thu lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

Truy tố bà chủ Sen Tài Thu lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

Sputnik Việt Nam

Viện KSND TP. Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng các đồng phạm trong vụ án lừa... 24.02.2026, Sputnik Việt Nam

2026-02-24T15:22+0700

2026-02-24T15:22+0700

2026-02-24T15:56+0700

việt nam

thông tin

pháp luật

truy tố

chiếm đoạt

rửa tiền

xã hội

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/02/18/41428989_0:67:1921:1147_1920x0_80_0_0_7ba57bd0a33d1285a825c0fac4fbc16c.jpg

Nâng khống vốn điều lệ để huy động 1.726 tỷ đồngCũng trong vụ án này, VKS còn truy tố các bị can gồm: Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thuỳ Linh, sinh năm 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1977 và Nguyễn Thị Thanh Tú, sinh năm 1987, cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.Tất cả các bị can nêu trên đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm về tội “Rửa tiền”.Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền để trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Hoà (sinh năm 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội) cùng Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã bàn bạc, thống nhất việc nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu nhằm huy động vốn dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh để triển khai việc tìm kiếm nhà đầu tư. Đồng thời, họ sử dụng các tài liệu về chiến lược kinh doanh do Hương và Linh xây dựng nhưng không đúng sự thật, cung cấp cho nhân viên làm cơ sở tư vấn, giới thiệu với khách hàng rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang hoạt động hiệu quả, liên tục mở rộng chi nhánh, cơ sở và đạt lợi nhuận cao. Theo nội dung quảng bá, khách hàng tham gia đầu tư bằng hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được hưởng lợi tức với mức lãi suất cao.Hương và Linh đưa ra bảng lãi suất theo từng thời hạn hợp đồng, dao động từ 9% đến 13,5%, tuỳ theo thời gian ký kết, đồng thời cam kết thanh toán lợi nhuận đúng hạn. Nhà đầu tư còn được thông tin là có thể rút vốn trước thời hạn. Tuy nhiên trên thực tế, sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được thực hiện quyền cổ đông và cũng không được ghi tên trong sổ cổ đông của doanh nghiệp.Với phương thức nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà tại doanh nghiệp này.Chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồngSau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà cùng Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 988 tỷ đồng bị Hoà và các đồng phạm chiếm đoạt.Quá trình điều tra, 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Phạm Thị Hoà và đồng phạm trả lại hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.Ngoài ra, cáo trạng cũng xác định Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú không có chức năng, nhiệm vụ và cũng không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương. Tuy nhiên, cả hai đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, từ đó khẳng định có thể giúp Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm, rồi nhận số tiền 26 tỷ đồng.Sau khi nhận tiền, Lan và Tú đã chuyển cho luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp lý cho Hương. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại bị Lan chiếm đoạt, sử dụng để mua một căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của khoản tiền do phạm tội mà có.Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Ngọc Lan đã thực hiện hành vi cấu thành các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.Đối với bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu cùng hai đồng phạm, cơ quan chức năng kết luận các bị can này phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

https://kevesko.vn/20260202/huong-loi-gan-300-ty-dong-nho-dat-cong-ba-nguyen-thi-nhu-loan-bi-truy-to-41036007.html

https://kevesko.vn/20260127/hon-71-ti-dong-chi-hoi-lo-de-tuon-thuoc-vao-benh-vien-hang-loat-can-bo-nganh-bi-truy-to-40939646.html

2026

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, pháp luật, truy tố, chiếm đoạt, rửa tiền, xã hội