https://kevesko.vn/20261026/nhom-nguoi-trung-quoc-sang-viet-nam-lap-duong-day-lua-dao-o-thanh-hoa-44714709.html

Nhóm người Trung Quốc sang Việt Nam lập đường dây lừa đảo ở Thanh Hóa

Nhóm người Trung Quốc sang Việt Nam lập đường dây lừa đảo ở Thanh Hóa

Sputnik Việt Nam

Lấy lòng tin bằng quan hệ tình cảm, cho rút tiền đầu tư lúc đầu rồi dụ nạp thêm, đường dây hoạt động tại khách sạn ở Thanh Hóa đã chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng... 26.10.2026, Sputnik Việt Nam

2026-10-26T16:51+0700

2026-10-26T16:51+0700

2026-10-26T16:51+0700

việt nam

thông tin

trung quốc

thanh hóa

lừa đảo

pháp luật

xã hội

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/0a/1a/44714995_0:74:1439:883_1920x0_80_0_0_4ab75624c7fcd41133774ff028cca141.jpg

Lập công ty, thuê khách sạn để tổ chức hoạt độngNgày 25/10, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 88 người nước ngoài và một người Việt Nam liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.Các bị can bị điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự. Ba bị can bị khởi tố về cả hai tội danh. Zhao Xuefeng, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, được xác định là người cầm đầu đường dây.Theo kết quả điều tra, nhóm người Trung Quốc câu kết với một số người Việt Nam thành lập Công ty TNHH Không Gian Kinh Vĩ, có trụ sở tại Bắc Ninh, để ký hợp đồng thuê khách sạn Văn Hoa. Địa điểm này thuộc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Văn Hoa, do Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1971, trú tại phường Nghi Sơn, làm giám đốc. Hoạt động phạm tội diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10/2026.Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, những người trong đường dây cùng ăn ở, làm việc tại khách sạn. Khu nhà ba tầng được dùng làm nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt; khu hai tầng bố trí bếp, nhà ăn và sáu phòng làm việc.Mỗi phòng là nơi hoạt động của các nhóm lừa đảo, được trang bị máy tính, điện thoại cùng kịch bản, tài khoản mạng xã hội và các website đầu tư giả mạo. Phần lớn thiết bị, dữ liệu được chuyển từ Campuchia sang Việt Nam.Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự, cho biết nhóm cầm đầu thống nhất không tuyển nhân viên Việt Nam, không nhắm đến bị hại trong nước nhằm gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý.Đường dây vận hành theo từng tổ, mỗi tổ gồm một tổ trưởng và 4-5 nhân viên. Các thành viên mua SIM không chính chủ tại Việt Nam, chủ yếu của mạng Vietnamobile, để tạo tài khoản Line, QQ, WeChat và Facebook*, tiếp cận người dùng tại Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc.Dùng bẫy tình cảm, đầu tư và tuyển dụng để lấy tiềnKịch bản tiếp cận được chuẩn bị theo từng nhóm nạn nhân. Với phụ nữ khoảng 40-50 tuổi, các thành viên giả làm doanh nhân thành đạt, đàn ông độc thân hoặc đã ly hôn. Với nam giới, họ dùng hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp, có thành công trong đầu tư chứng khoán, tài chính, tiền điện tử và ngoại hối để làm quen.Sau một thời gian trò chuyện, khi đã tạo dựng được tình cảm và lòng tin, nhân viên chuyển tài khoản cho tổ trưởng tiếp tục dẫn dụ nạn nhân đầu tư. Các nền tảng được sử dụng mang tên Nexuswh, Delta Capital Market, MGX và UNISON-JP, đều do nhóm tạo lập để chiếm đoạt tài sản.Ban đầu, nạn nhân được cấp tài khoản có sẵn số dư, hướng dẫn giao dịch và cho thắng những lệnh đầu tiên. Nhóm còn cho rút một khoản nhỏ, thường tương đương 5-10% số tiền thắng hiển thị trên tài khoản, khiến người tham gia tin rằng có thể kiếm lời.Thực tế, kết quả giao dịch được nhóm can thiệp trên hệ thống. Việc cho thắng và rút tiền ở giai đoạn đầu là bước dẫn dụ nạn nhân bỏ thêm vốn. Khi người tham gia đã tin tưởng, nhóm đưa ra ưu đãi tặng thêm khoản tiền bằng 100% giá trị nạp.Sau khi nạn nhân chuyển tiền, hệ thống hiển thị khoản cộng thêm theo chỉ đạo của những người cầm đầu nhưng không cho rút. Để tiếp tục lấy tiền, các thành viên thông báo tài khoản bị lỗi hoặc khoản tiền đang được cơ quan phòng, chống rửa tiền xác minh, yêu cầu nộp thêm mới được nhận lại vốn và lợi nhuận.Đến khi nạn nhân không còn khả năng đóng tiền hoặc nhận ra bị lừa, nhóm chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đã chuyển.Ngoài lừa đảo đầu tư, một số thành viên phát trực tiếp các giải bóng đá, bóng rổ trên Douyin và QQ để thu hút người Trung Quốc tham gia bốn website cá cược. Đường dẫn đăng ký được chèn vào các buổi phát trực tiếp; sau khi có người tham gia, nhân viên tiếp nhận, hướng dẫn nạp, rút tiền và giải quyết các sự cố giao dịch.Với khoản giao dịch từ 10.000 nhân dân tệ trở lên, người chơi được hướng dẫn dùng tiền điện tử USDT để nạp, rút nhằm tránh tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.Một nhánh khác nhắm đến người tìm việc tại Mỹ bằng cách dựng website mạo danh ODEL DEV LLC, doanh nghiệp phần mềm của Mỹ. Theo tài liệu điều tra, nhóm sử dụng địa chỉ www.odel.com để giả mạo, trong khi website thật của doanh nghiệp là www.odel.dev.Các thành viên dùng kịch bản soạn sẵn, kết hợp edatone.com, Google Dịch và ChatGPT để chuyển nội dung từ tiếng Trung sang tiếng Anh. Họ đóng cả vai nhân viên tuyển dụng lẫn người xin việc, trao đổi trong các nhóm Google SMS và WhatsApp để tạo sự tin tưởng.Những lời mời làm công việc phát triển phần mềm có yêu cầu nhẹ nhàng, lương cao được dùng để thu hút nạn nhân. Sau đó, người tìm việc được dẫn đến website giả, yêu cầu đóng phí tuyển dụng, đào tạo rồi bị chiếm đoạt tiền.Theo Đại tá Trần Ngọc Cường, dù sử dụng các kịch bản khác nhau, từ giả danh doanh nhân, lập sàn đầu tư đến mạo danh doanh nghiệp tuyển dụng, nhóm đều tìm cách lấy lòng tin trước khi dụ nạn nhân giao dịch và chiếm đoạt tài sản.Phát hiện 113 người nước ngoài, khởi tố thêm vụ án đánh bạcTừ cuối năm 2025, đầu năm 2026, khi Campuchia và một số nước Đông Nam Á đẩy mạnh truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến, lãnh đạo Bộ Công an đã dự báo nguy cơ các nhóm này chuyển địa bàn sang Việt Nam.Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo nắm tình hình, ngăn chặn việc hình thành các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong nước.Qua theo dõi trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm người nước ngoài có dấu hiệu câu kết với người Việt Nam thuê địa điểm, mua sắm thiết bị để hoạt động tại khách sạn Văn Hoa, tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.Cục Cảnh sát hình sự sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án. Khi đã thu thập tài liệu, đơn vị báo cáo, xin ý kiến phá án và được lãnh đạo Bộ đồng ý triển khai.Tại khách sạn, cảnh sát phát hiện 113 người nước ngoài, gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, một người Malaysia và một người Myanmar.Trong số này, 91 người nhập cảnh bằng thị thực du lịch, 22 người nhập cảnh trái phép. Cụ thể, 21 người không có hộ chiếu; một người có hộ chiếu nhưng không sử dụng giấy tờ này khi nhập cảnh do đang bị truy nã.Lực lượng chức năng thu giữ 108 máy vi tính, hơn 500 điện thoại di động, hàng trăm bộ sạc, cáp máy tính cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử. Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây đã chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại tại nhiều quốc gia.Quá trình mở rộng điều tra còn phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá trên mạng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan.Cục Cảnh sát hình sự khẳng định tiếp tục chủ động ngăn chặn các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng lãnh thổ Việt Nam làm nơi hoạt động. Vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định.*Hành động Meta bị cấm tại LB Nga

https://kevesko.vn/20260923/lua-dao-truc-tuyen-tai-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-gay-thiet-hai-114-ty-usd-moi-nam-44260165.html

https://kevesko.vn/20260826/bat-hoang-thuy-linh-ke-cam-dau-duong-day-155-nguoi-viet-lua-dao-o-lao-43869382.html

trung quốc

thanh hóa

2026

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, trung quốc, thanh hóa, lừa đảo, pháp luật, xã hội