Shark Bình: “Số phải đi tù rồi”
© Ảnh : TTXVN - Ngô Thị Kim Anh
Đăng ký
CEO NextTech Nguyễn Hòa Bình thừa nhận giúp Phó Đức Nam cung cấp dữ liệu gian dối cho cơ quan điều tra vì muốn giữ chân khách hàng lớn. Theo cáo buộc, hành vi này đã tiếp tay cho Nam rửa 320 tỷ đồng qua Ví Ngân lượng.
Vụ Mr Pips Phó Đức Nam-Shark Bình: Khách lớn có “quy trình riêng”
Trong 5 ngày có mặt tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, không mang vẻ ủ rũ như nhiều người cùng vụ án. Tại phần xét hỏi sáng nay, ông Bình đã tự lý giải thái độ này.
Ông Bình bị cáo buộc điều hành Ví Ngân lượng, cổng thanh toán điện tử được các nhà đầu tư ngoại hối của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, sử dụng để nạp, rút tiền. Mức phí ví được hưởng từ các giao dịch này là 1-2,5%.
Khi công an gửi hàng chục công văn yêu cầu cung cấp thông tin do phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, ông Bình bị cáo buộc không hợp tác mà báo cho Nam biết để làm giả số liệu gửi lại. Theo cơ quan tố tụng, hành vi của ông Bình đã tiếp tay cho Nam rửa 320 tỷ đồng qua Ví Ngân lượng.
Trả lời xét hỏi sáng nay, CEO NextTech phủ nhận quen biết Nam từ trước. Ông cho biết Ví Ngân lượng hoạt động từ năm 2012, có hàng vạn khách hàng. Tất cả đều đăng ký, mở tài khoản theo quy trình, “không có chuyện đến thương lượng chi phí chiết khấu”. Các sàn ngoại hối của Nam cũng không ngoại lệ.
“Cuối năm 2024 đọc báo thấy có vụ Mr Pips, tôi mới biết có một nhân vật như thế trên đời. Sau bị bắt, tôi mới biết đây từng là khách hàng của mình”, ông Bình nói.
Nhắc lại thời kỳ khởi nghiệp “tưng bừng”, bị cáo cho biết từng nắm hệ sinh thái gồm 40 công ty, với kỳ vọng xây dựng một tập đoàn lớn. Vì vậy, ông thừa nhận có thể chưa theo sát hoạt động của từng công ty thành viên, trong đó có Ví Ngân lượng.
“Nhưng có một chủ trương chính sách xuyên suốt của chúng tôi, đấy là phải tuân thủ pháp luật, sâu sát với quyền lợi khách hàng, bảo vệ họ. Nếu họ có khiếu nại thì phải gắt gao xử lý, làm việc với bên bán hàng để giải quyết”, ông Bình trình bày.
Theo bị cáo, đó là lý do mỗi khi nhà đầu tư khiếu nại, công ty đều phản hồi cho phía Nam để người này thỏa thuận, dàn xếp với họ. Về sau, giao dịch từ phía Nam ngày càng tăng, đưa nhóm này trở thành khách hàng lớn của Ví Ngân lượng. Công ty vì thế bố trí riêng một quản lý cấp cao để hỗ trợ.
Tuy nhiên, theo cáo buộc, sự hỗ trợ đắc lực nhất mà ông Bình dành cho Nam là trực tiếp chỉ đạo lập dữ liệu giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng mỗi khi có yêu cầu điều tra.
Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận công văn của công an nhiều địa phương, yêu cầu xác minh các tài khoản nhận tiền liên quan đến những sàn Forex của Nam. Một nhân viên khai tại tòa rằng công ty đã nhận hơn 20 công văn từ cơ quan điều tra.
Hai nhân viên cho biết, với những khách hàng khác, công ty chỉ cần trích xuất dữ liệu từ hệ thống để gửi công an. Riêng khách hàng lớn này, ông Bình chỉ đạo thực hiện một quy trình khác.
Cụ thể, công văn được chuyển trước cho Nam, kèm hướng dẫn hợp thức hóa dữ liệu. Thông tin sau đó được gửi lại để ông Bình kiểm tra, duyệt xem đã khớp hay chưa, rồi mới cung cấp cho công an.
Tại tòa, ông Bình xác nhận nhân viên khai đúng và thừa nhận: “Khách lớn, muốn giữ chân là đương nhiên”.
Lý giải nụ cười tại phiên tòa
Được tòa cho phép “chia sẻ thêm để thông cảm”, ông Bình nói trong quá trình làm việc ở môi trường khởi nghiệp công nghệ, ông thấy những năm gần đây có nhiều mô hình kinh doanh mới, mang tính sáng tạo nhưng vẫn bị hiểu lầm là có vấn đề về pháp luật.
Khi làm việc với các tài khoản trên sàn chứng khoán ngoại hối của Nam, ông cũng nghĩ đây có thể là một trường hợp như vậy. Theo cách hiểu của bị cáo khi đó, mô hình chưa được cấp phép nhưng pháp luật không cấm nên ông vẫn hợp tác.
Ông Bình trình bày rằng sau này, khi xuất hiện nhiều khiếu nại và bắt đầu nhận ra có vấn đề, ông đã chủ động dừng lại.
“Theo bị cáo nếu thận trọng hơn, hợp tác làm đúng quy trình với cơ quan điều tra thì có thể việc lừa đảo sẽ ngừng ngay thời điểm đó không?”, chủ tọa truy vấn.
Shark Bình cười, thừa nhận điều đó là đúng, đồng thời nhìn nhận đây là sai lầm của bản thân và coi đó là bài học.
“Thế nên từ lúc bị bắt đến giờ tôi luôn tự động viên dám làm thì dám chịu, hoan hỉ đi tù, tươi lên thôi”, bị cáo trả lời.
Chủ tọa Trần Nam Hà phân tích: “HĐXX đã ra phán quyết đâu, chắc gì bị cáo phải đi tù, nhỡ không có tội thì sao?”. Ông Bình đáp: “Bị cáo biết là có tội, số phải đi tù rồi”.
Đây là một trong hai vụ án ông Bình đang bị cáo buộc. Trong vụ án thứ hai, Shark Bình bị cáo buộc lừa đảo 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.
Với những hành vi này, ông Bình bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
