https://kevesko.vn/20261107/viet-nam-mat-gan-20000-ty-vu-scb-ngan-hang-nha-nuoc-lap-den-4-to-giam-sat-44874444.html

Việt Nam mất gần 20.000 tỷ vụ SCB, Ngân hàng Nhà nước lập đến 4 tổ giám sát

Việt Nam mất gần 20.000 tỷ vụ SCB, Ngân hàng Nhà nước lập đến 4 tổ giám sát

Sputnik Việt Nam

Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án gây thiệt hại gần 20.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). 07.11.2026, Sputnik Việt Nam

2026-11-07T17:48+0700

2026-11-07T17:48+0700

2026-11-07T17:49+0700

việt nam

bộ công an việt nam

ngân hàng scb

ngân hàng nhà nước vn

thành phố hồ chí minh

tài chính

bộ công thương

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/0a/0c/18518938_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_1ef45e17b448a6993807ab14155f5101.jpg

Ngân hàng Nhà nước lập 4 tổ giám sát SCB nhưng không phát hiện hàng loạt khoản vay sai phạm?Theo kết luận điều tra, từ tháng 10/2010 đến hết năm 2016, ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch Công ty BMC - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Công Thương - có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay tại SCB.Trong quá trình này, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập bốn tổ công tác để giám sát hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, các tổ giám sát không phát hiện nhiều khoản cấp tín dụng có sai phạm liên quan đến BMC và những doanh nghiệp do Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Lê Hùng dựng lên.Theo báo Tuổi Trẻ dẫn kết luận điều tra, tổ giám sát đầu tiên gồm bốn thành viên, do ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, làm tổ trưởng. Tổ được giao giám sát việc sử dụng vốn tái cấp, kiểm tra toàn diện hoạt động SCB hằng ngày và định kỳ hằng tuần báo cáo tình hình ngân hàng lên cơ quan có thẩm quyền, trong thời gian từ ngày 20/4/2010 đến 31/12/2011.Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định ông Minh không trực tiếp thực hiện, cũng không phân công các thành viên giám sát hoạt động tín dụng của SCB. Do đó, tổ công tác không phát hiện việc ông Trần Ngọc Phương, Phó tổng giám đốc phụ trách SCB, trực tiếp hoặc chỉ đạo các cán bộ chi nhánh ký 10 hợp đồng tín dụng, giải ngân cho Công ty BMC và để bà Trương Mỹ Lan sử dụng trái pháp luật hơn 1.749 tỷ đồng.Những người tham gia ký hợp đồng gồm Phan Hữu Phùng, Giám đốc SCB Chi nhánh Nghệ An; Võ Văn Tường, Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Long An; và Chiêm Minh Dũng, Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ.Tổ giám sát thứ hai do ông Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, làm tổ trưởng, gồm năm thành viên, hoạt động từ ngày 1/2/2013 đến 6/10/2014.Theo cơ quan điều tra, ông Dũng cũng không thực hiện hoặc phân công tổ viên giám sát hoạt động tín dụng. Vì vậy, tổ công tác không phát hiện ông Bùi Anh Dũng, Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành, ký hai hợp đồng giải ngân 156 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Hiếu và 104 tỷ đồng cho Hồ Như Ý. Tổng cộng 260 tỷ đồng sau đó được chuyển cho Công ty BMC sử dụng trái pháp luật.Cơ quan điều tra đánh giá cả ông Nguyễn Hoàng Minh và ông Nguyễn Văn Dũng đều không làm hết trách nhiệm được giao, vi phạm chế độ công tác và thiếu trách nhiệm trong quản lý hành chính. Tuy nhiên, do không xác định có yếu tố vụ lợi, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với hai người, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm vi phạm về Đảng và trách nhiệm hành chính.Hai tổ giám sát tiếp theo bỏ lọt các khoản vay từ hồ sơ khốngNgày 3/11/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập đoàn giám sát gồm sáu thành viên, do bà Nguyễn Thị Phi Loan, Phó chánh Thanh tra, làm tổ trưởng. Đoàn thực hiện nhiệm vụ từ ngày 17/12/2014 đến 14/8/2015.Bà Phi Loan phân công bà Trần Thị Hứng giám sát hoạt động tín dụng tại SCB. Tuy nhiên, quá trình giám sát không phát hiện hồ sơ cấp tín dụng của Công ty Thiên Ngọc và Công ty Nhân Hòa, hai doanh nghiệp được cơ quan điều tra xác định là công ty “ma” do Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng dựng lên để vay vốn ngân hàng bằng hồ sơ khống.Cụ thể, ông Bùi Anh Dũng đã ký hai hợp đồng cho Thiên Ngọc vay hơn 275,6 tỷ đồng và Nhân Hòa vay hơn 416,4 tỷ đồng, tổng cộng hơn 692 tỷ đồng, nhằm thu lãi nhập gốc không bảo đảm quy định pháp luật.Đến ngày 7/8/2015, sau khi phát hiện sai phạm, bà Phi Loan ký công văn gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc SCB, yêu cầu khẩn trương khôi phục hiện trạng ban đầu của các khoản cho vay xử lý lãi dự thu.Cơ quan điều tra xác định bà Phi Loan và bà Hứng không làm hết trách nhiệm, vi phạm chế độ công tác. Tuy nhiên, hai người không có yếu tố vụ lợi nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự; cơ quan điều tra kiến nghị xử lý về Đảng và hành chính.Tình trạng không phát hiện các khoản cấp tín dụng sai phạm tiếp tục xảy ra tại tổ giám sát thứ tư, gồm sáu thành viên, do ông Nguyễn Tín, Phó phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, làm tổ trưởng. Tổ thực hiện nhiệm vụ từ ngày 30/9/2016 đến 5/7/2019.Trong thời gian này, ông Tín tiếp tục phân công bà Trần Thị Hứng giám sát hoạt động tín dụng tại SCB. Tuy nhiên, tổ công tác không phát hiện hai hợp đồng do ông Bùi Anh Dũng ký, cho Công ty Thiên Ngọc vay hơn 175,8 tỷ đồng và Công ty Nhân Hòa vay hơn 233,9 tỷ đồng, tổng cộng hơn 409,8 tỷ đồng, nhằm thu lãi nhập gốc không đúng quy định.Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Tín và bà Trần Thị Hứng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, dẫn đến bỏ lọt các sai phạm tín dụng. Cơ quan điều tra xác định hai người không có yếu tố vụ lợi nên không xem xét trách nhiệm hình sự, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm những vi phạm về Đảng và trách nhiệm hành chính.Kêu gọi 5 bị can trong vụ SCB ra đầu thúLiên quan vụ án, Viện KSND tối cao vừa ra thông báo kêu gọi 5 bị can đang bỏ trốn ra đầu thú trong giai đoạn truy tố, gồm Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Đinh Văn Thành (SN 1971, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB), Khổng Minh Thế (SN 1979, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, cựu Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành) và Chiêm Minh Dũng (SN 1973, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Cần Thơ).Đây là các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng SCB và các cơ quan, tổ chức liên quan, được điều tra về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển kết luận điều tra cùng hồ sơ vụ án đến Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt 5 bị can trên về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.Viện KSND tối cao yêu cầu các bị can đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Theo thông báo, nếu tiếp tục bỏ trốn, các bị can sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.Đáng chú ý, cả 5 người từng bị tuyên án trong giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan tại SCB. Tại phiên sơ thẩm ngày 11/4/2024, ông Đinh Văn Thành bị tuyên tổng hợp hình phạt tù chung thân về hai tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Tham ô tài sản”. Bà Nguyễn Thị Thu Sương và ông Chiêm Minh Dũng cùng bị tuyên 17 năm tù, ông Nguyễn Lâm Anh Vũ 13 năm tù, còn ông Khổng Minh Thế 6 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay.Đến phiên phúc thẩm ngày 3/12/2024, ông Khổng Minh Thế được giảm án từ 6 năm xuống còn 5 năm tù.

https://kevesko.vn/20260809/scb-tieu-ton-nhieu-nguon-luc-cua-viet-nam-la-bai-hoc-khong-the-quen-43652308.html

thành phố hồ chí minh

2026

tin thời sự

vn_VN

việt nam, bộ công an việt nam, ngân hàng scb, ngân hàng nhà nước vn, thành phố hồ chí minh, tài chính, bộ công thương