https://kevesko.vn/20261110/tien-qua-12-cong-ty-ma-roi-ve-tai-khoan-giam-doc-xang-dau-thanh-binh-nguyen-ngoc-son-44904587.html
Tiền qua 12 công ty “ma” rồi về tài khoản Giám đốc Xăng dầu Thanh Bình Nguyễn Ngọc Sơn
Tiền qua 12 công ty “ma” rồi về tài khoản Giám đốc Xăng dầu Thanh Bình Nguyễn Ngọc Sơn
Sputnik Việt Nam
Ngày 10/11, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn... 10.11.2026, Sputnik Việt Nam
2026-11-10T16:42+0700
2026-11-10T16:42+0700
2026-11-10T16:42+0700
việt nam
thông tin
thanh tra chính phủ
pháp luật
xăng
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/0b/0a/44905240_0:160:2546:1592_1920x0_80_0_0_053a1841b53fe78fe996ac1cd99d8eb3.jpg
Kết luận của Thanh tra Chính phủCuộc thanh tra được thực hiện từ ngày 10/7 đến 5/10/2026, với sự tham gia của 113 thành viên, kiểm tra 260 doanh nghiệp, gồm 23 thương nhân đầu mối và 237 thương nhân phân phối xăng dầu.Kết quả cho thấy nhiều vi phạm, hạn chế liên quan đến điều kiện kinh doanh, dự trữ xăng dầu bắt buộc, kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường, sử dụng Quỹ bình ổn giá, hoạt động mua bán giữa các thương nhân và tình trạng găm hàng.Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ xác định 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Trong đó, 6 doanh nghiệp cùng 16 đơn vị liên quan có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.Sáu doanh nghiệp được nêu tên gồm Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư P.A.S, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P, Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển thương mại PLI và Công ty cổ phần Vận tải và Sản xuất Long Phú.Một trong những vụ việc nổi bật được phát hiện tại Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình, doanh nghiệp thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, do ông Nguyễn Ngọc Sơn làm giám đốc.Theo kết luận thanh tra, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Thanh Bình sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của 12 công ty “ma”, thể hiện giao dịch mua khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu, trị giá 42.600 tỷ đồng.Số hóa đơn này được sử dụng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá 46.000 tỷ đồng, theo 19.843 hóa đơn xuất cho 112 khách hàng và các khách mua lẻ.Qua xác minh, cơ quan thanh tra xác định cả 12 doanh nghiệp xuất hóa đơn cho Thanh Bình đều không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.Một số người đại diện theo pháp luật thực chất chỉ là lao động được thuê đứng tên, nhận lương hằng tháng. Thậm chí, có trường hợp bị giả mạo thông tin căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp mà người đứng tên không biết về hoạt động của công ty.Đáng chú ý, khi truy vết dòng tiền thanh toán các hóa đơn đầu vào, Thanh tra Chính phủ phát hiện Thanh Bình sử dụng 15 tài khoản ngân hàng để chuyển khoảng 48.100 tỷ đồng vào 23 tài khoản thuộc 12 công ty “ma”.Từ đây, tiền tiếp tục được chuyển qua ba tài khoản của hai doanh nghiệp trung gian, trước khi về 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn.Sau đó, từ các tài khoản cá nhân, ông Sơn chuyển khoảng 13.070 tỷ đồng cho 114 tổ chức, trong đó có 11.203 tỷ đồng được chuyển trở lại Công ty Thanh Bình. Ngoài ra, ông Sơn còn chuyển khoảng 37.880 tỷ đồng cho 1.285 cá nhân thông qua khoảng 1.800 tài khoản ngân hàng.Không chỉ phát hiện những bất thường về hóa đơn và dòng tiền, đoàn thanh tra còn ghi nhận dấu hiệu sai phạm trong chứng từ chứng minh nguồn gốc xăng dầu.Cụ thể, một số phiếu SMO, gồm lệnh xuất kho và đặt hàng trực tuyến, được sử dụng cho nhiều lô hàng khác nhau. Có phiếu đã bị hủy do không nhận hàng nhưng vẫn được đưa vào hồ sơ, báo cáo để chứng minh nguồn gốc xăng dầu.Từ những kết quả trên, Thanh tra Chính phủ nhận định vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.Thêm hàng nghìn hóa đơn qua chuỗi 25 công ty “ma”, kế toán nhận 356 tỷ đồngNhững dấu hiệu bất thường tương tự cũng được phát hiện tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và bốn đơn vị trực thuộc tại TP.HCM, Bình Dương, quận 1 và Hạ Long.Theo kết luận thanh tra, từ tháng 7 đến tháng 10/2024, P.A.S cùng các đơn vị này sử dụng 4.187 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của 8 công ty “ma”, thể hiện việc mua khoảng 150 triệu lít xăng dầu, trị giá 3.300 tỷ đồng.Các hóa đơn được sử dụng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 142 triệu lít, trị giá 2.210 tỷ đồng, thông qua khoảng 2.000 hóa đơn xuất cho 6 khách hàng doanh nghiệp và các khách mua lẻ.Khi đối chiếu dữ liệu thuế, đoàn thanh tra phát hiện 8 công ty xuất hóa đơn cho P.A.S cũng sử dụng hơn 3.800 hóa đơn đầu vào, thể hiện giao dịch mua xăng dầu từ 17 doanh nghiệp khác với tổng trị giá 3.347 tỷ đồng.Cả 25 doanh nghiệp trong chuỗi hóa đơn này được xác định là công ty “ma”, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Một số người đại diện theo pháp luật chỉ được thuê đứng tên; những trường hợp khác bị mất hoặc bị giả mạo giấy tờ tùy thân mà không biết mình đứng tên doanh nghiệp.Đáng chú ý, sau khi P.A.S và các đơn vị trực thuộc chuyển tiền thanh toán hóa đơn, các doanh nghiệp nhận tiền tiếp tục chuyển cho 22 cá nhân hoặc rút bằng tiền mặt, với tổng giá trị bước đầu xác định khoảng 2.200 tỷ đồng.Trong đó, bà Phùng Thị Mỹ Duyên, kế toán chi nhánh P.A.S tại TP.HCM, nhận 356 tỷ đồng vào một tài khoản cá nhân.Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc tại P.A.S và các đơn vị liên quan có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.Tính riêng Thanh Bình và nhóm P.A.S, cơ quan thanh tra ghi nhận tổng cộng 8.879 hóa đơn đầu vào của các công ty “ma”, thể hiện các giao dịch mua xăng dầu trị giá khoảng 45.900 tỷ đồng.Doanh nghiệp thu tiền bán xăng dầu nhưng chưa giao hơn 57 triệu lítKết luận thanh tra còn chỉ ra những bất thường tại Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P.Từ tháng 1/2025 đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp này xuất hóa đơn bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.650 tỷ đồng và đã thu tiền của khách hàng.Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2026, Tây Nam S.W.P vẫn chưa giao 57,6 triệu lít trong số xăng dầu đã xuất hóa đơn.Khi kiểm tra thực tế tại hai kho thuê của doanh nghiệp, đoàn thanh tra ghi nhận lượng dầu tồn kho chỉ khoảng 15.670 lít.Từ kết quả kiểm tra, Thanh tra Chính phủ nhận định có dấu hiệu doanh nghiệp xuất hóa đơn và kê khai giao dịch mua bán xăng dầu trong khi giao dịch thực tế không có thật một phần hoặc toàn bộ.Đối với các vụ việc có dấu hiệu hình sự, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang cơ quan điều tra, đồng thời kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, xem xét và giải quyết kiến nghị khởi tố theo quy định.Cơ quan thanh tra cũng đề nghị thông báo kết quả xử lý để tiếp tục theo dõi, tổng hợp.
https://kevesko.vn/20260213/nhan-tai-23-tuoi-trung-tuyen-vao-thanh-tra-chinh-phu-41285229.html
https://kevesko.vn/20260611/thanh-tra-chinh-phu-vao-cuoc-linh-vuc-duoc-va-thiet-bi-y-te-42918542.html
https://kevesko.vn/20261109/phu-quoc-thieu-xang-nguoi-dan-phai-chau-chuc-xep-hang-cho-mua-44891398.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, thông tin, thanh tra chính phủ, pháp luật, xăng
việt nam, thông tin, thanh tra chính phủ, pháp luật, xăng
Kết luận của Thanh tra Chính phủ
Cuộc thanh tra được thực hiện từ ngày 10/7 đến 5/10/2026, với sự tham gia của 113 thành viên, kiểm tra 260 doanh nghiệp, gồm 23 thương nhân đầu mối và 237 thương nhân phân phối xăng dầu.
Kết quả cho thấy nhiều vi phạm, hạn chế liên quan đến điều kiện kinh doanh, dự trữ xăng dầu bắt buộc, kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường, sử dụng Quỹ bình ổn giá, hoạt động mua bán giữa các thương nhân và tình trạng găm hàng.
Đáng chú ý,
Thanh tra Chính phủ xác định 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Trong đó, 6 doanh nghiệp cùng 16 đơn vị liên quan có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Sáu doanh nghiệp được nêu tên gồm Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư P.A.S, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P, Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển thương mại PLI và Công ty cổ phần Vận tải và Sản xuất Long Phú.
Một trong những vụ việc nổi bật được phát hiện tại Công ty TNHH Kinh doanh thương mại
xăng dầu Thanh Bình, doanh nghiệp thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, do ông Nguyễn Ngọc Sơn làm giám đốc.
Theo kết luận thanh tra, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Thanh Bình sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của 12 công ty “ma”, thể hiện giao dịch mua khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu, trị giá 42.600 tỷ đồng.
Số hóa đơn này được sử dụng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá 46.000 tỷ đồng, theo 19.843 hóa đơn xuất cho 112 khách hàng và các khách mua lẻ.
Qua xác minh, cơ quan thanh tra xác định cả 12 doanh nghiệp xuất hóa đơn cho Thanh Bình đều không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Một số người đại diện theo pháp luật thực chất chỉ là lao động được thuê đứng tên, nhận lương hằng tháng. Thậm chí, có trường hợp bị giả mạo thông tin căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp mà người đứng tên không biết về hoạt động của công ty.
Đáng chú ý, khi truy vết dòng tiền thanh toán các hóa đơn đầu vào, Thanh tra Chính phủ phát hiện Thanh Bình sử dụng 15 tài khoản ngân hàng để chuyển khoảng 48.100 tỷ đồng vào 23 tài khoản thuộc 12 công ty “ma”.
Từ đây, tiền tiếp tục được chuyển qua ba tài khoản của hai doanh nghiệp trung gian, trước khi về 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn.
Sau đó, từ các tài khoản cá nhân, ông Sơn chuyển khoảng 13.070 tỷ đồng cho 114 tổ chức, trong đó có 11.203 tỷ đồng được chuyển trở lại Công ty Thanh Bình. Ngoài ra, ông Sơn còn chuyển khoảng 37.880 tỷ đồng cho 1.285 cá nhân thông qua khoảng 1.800 tài khoản ngân hàng.
Không chỉ phát hiện những bất thường về hóa đơn và dòng tiền, đoàn thanh tra còn ghi nhận dấu hiệu sai phạm trong chứng từ chứng minh nguồn gốc xăng dầu.
Cụ thể, một số phiếu SMO, gồm lệnh xuất kho và đặt hàng trực tuyến, được sử dụng cho nhiều lô hàng khác nhau. Có phiếu đã bị hủy do không nhận hàng nhưng vẫn được đưa vào hồ sơ, báo cáo để chứng minh nguồn gốc xăng dầu.
Từ những kết quả trên, Thanh tra Chính phủ nhận định vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Thêm hàng nghìn hóa đơn qua chuỗi 25 công ty “ma”, kế toán nhận 356 tỷ đồng
Những dấu hiệu bất thường tương tự cũng được phát hiện tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và bốn đơn vị trực thuộc tại
TP.HCM, Bình Dương, quận 1 và Hạ Long.
Theo kết luận thanh tra, từ tháng 7 đến tháng 10/2024, P.A.S cùng các đơn vị này sử dụng 4.187 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của 8 công ty “ma”, thể hiện việc mua khoảng 150 triệu lít xăng dầu, trị giá 3.300 tỷ đồng.
Các hóa đơn được sử dụng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 142 triệu lít, trị giá 2.210 tỷ đồng, thông qua khoảng 2.000 hóa đơn xuất cho 6 khách hàng doanh nghiệp và các khách mua lẻ.
Khi đối chiếu dữ liệu thuế, đoàn thanh tra phát hiện 8 công ty xuất hóa đơn cho P.A.S cũng sử dụng hơn 3.800 hóa đơn đầu vào, thể hiện giao dịch mua xăng dầu từ 17 doanh nghiệp khác với tổng trị giá 3.347 tỷ đồng.
Cả 25 doanh nghiệp trong chuỗi hóa đơn này được xác định là công ty “ma”, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Một số người đại diện theo pháp luật chỉ được thuê đứng tên; những trường hợp khác bị mất hoặc bị giả mạo giấy tờ tùy thân mà không biết mình đứng tên doanh nghiệp.
Đáng chú ý, sau khi P.A.S và các đơn vị trực thuộc chuyển tiền thanh toán hóa đơn, các doanh nghiệp nhận tiền tiếp tục chuyển cho 22 cá nhân hoặc rút bằng tiền mặt, với tổng giá trị bước đầu xác định khoảng 2.200 tỷ đồng.
Trong đó, bà Phùng Thị Mỹ Duyên, kế toán chi nhánh P.A.S tại TP.HCM, nhận 356 tỷ đồng vào một tài khoản cá nhân.
Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc tại P.A.S và các đơn vị liên quan có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Tính riêng Thanh Bình và nhóm P.A.S, cơ quan thanh tra ghi nhận tổng cộng 8.879 hóa đơn đầu vào của các công ty “ma”, thể hiện các giao dịch mua xăng dầu trị giá khoảng 45.900 tỷ đồng.
Doanh nghiệp thu tiền bán xăng dầu nhưng chưa giao hơn 57 triệu lít
Kết luận thanh tra còn chỉ ra những bất thường tại Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P.
Từ tháng 1/2025 đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp này xuất hóa đơn bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.650 tỷ đồng và đã thu tiền của khách hàng.
Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2026, Tây Nam S.W.P vẫn chưa giao 57,6 triệu lít trong số xăng dầu đã xuất hóa đơn.
Khi kiểm tra thực tế tại hai kho thuê của doanh nghiệp, đoàn thanh tra ghi nhận lượng dầu tồn kho chỉ khoảng 15.670 lít.
Từ kết quả kiểm tra, Thanh tra Chính phủ nhận định có dấu hiệu doanh nghiệp xuất hóa đơn và kê khai giao dịch mua bán xăng dầu trong khi giao dịch thực tế không có thật một phần hoặc toàn bộ.
Đối với các vụ việc có dấu hiệu hình sự, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang cơ quan điều tra, đồng thời kiến nghị
Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, xem xét và giải quyết kiến nghị khởi tố theo quy định.
Cơ quan thanh tra cũng đề nghị thông báo kết quả xử lý để tiếp tục theo dõi, tổng hợp.
