Rút tiền mặt tiền điện tử
"Mặc dù không có gì bất hợp pháp trong việc này, nhưng các công ty như vậy có thể cho phép những kẻ với ý đồ xấu kiếm tiền từ tội phạm kỹ thuật số nếu họ không giám sát khách hàng của mình một cách thận trọng", ấn phẩm cho biết.
Nó cũng lưu ý rằng sự kiểm soát yếu kém đối với hoạt động của các công ty có thể dung túng cho các hoạt động tội phạm của tin tặc. Cụ thể, Bloomberg, khi đề cập đến Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đảm bảo rằng ít nhất bốn công ty nằm ở Vostok, có liên quan đến hoạt động rửa tiền thu được thông qua các chương trình tống tiền.
Các công ty rơi vào danh sách đen
Trong số các công ty đặt tại Vostok (Tháp Đông), được đề cập trong ấn phẩm, có Suex OTC . Công ty này là cơ quan đầu tiên ở Nga phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ do cáo buộc hỗ trợ các băng đảng tống tiền rửa tiền. Bloomberg viết rằng, theo số liệu của Chainalysis, công ty nằm trên tầng 31 của tòa tháp, đã xử lý ít nhất 160 triệu đô la Bitcoin kể từ năm 2018 từ các nguồn bất hợp pháp và rủi ro cao. Bản thân Suex OTC cũng phủ nhận những cáo buộc như vậy, đồng thời hứa sẽ đam đơn kiện tại tòa án Mỹ.
Quang cảnh các tòa nhà của Trung tâm thương mại quốc tế Moscow-City từ đài quan sát trên Đồi Chim sẻ (Vorobyovy Gory) ở Moskva
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/ Các công ty khác được đề cập trong ấn phẩm bao gồm EggChange, CashBank và Buy-bitcoin.pro. Theo Chainalysis, công ty cuối cùng đã xử lý hàng trăm nghìn đô la tiền mã hóa từ những kẻ tống tiền và những nhân vật khác, bao gồm cả những người làm việc với darknet shop Hydra .