Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp tống đạt các lệnh, quyết định và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
6 người vừa bị khởi tố gồm:
Hồ Mỹ Hòa - giám đốc tài chính, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op (từ năm 2015 đến tháng 7/2019), hiện là ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op;
Phạm Thị Minh Ngọc - phó Ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9/2017 đến nay), trưởng Ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8/2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - ủy viên Ban kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7/2019 đến nay).
Diễn biến này được thực hiện sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á) vào đầu tháng 7/2022.
Trước đó, ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op) để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
Vụ án trên đang thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.