Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh An Giang có 20 cơ sở kinh doanh của Công ty F88 mở tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, hai cơ sở là trụ sở chính của Công ty F88 tại số 447A/23, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên và số 414, quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.
Công an đã kiểm tra hành chính việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở; việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…
Cơ quan chức năng đã lập biên bản kiểm tra, lập biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ liên quan (nếu có) để phục vụ công tác điều tra.