Theo đó, ông trùm người Nga là cá nhân đứng sau điều hành 6 công ty cho vay nặng lãi qua app.
Nghi phạm này là người đứng sau quản lý, điều hành 6 công ty gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long, Công ty Infobot, Công ty Infinity, Công ty Solution Lab, Công ty TNHH Gofingo để hoạt động cho vay lãi nặng. Các công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh là dịch vụ cầm đồ, tư vấn quản lý,…
Theo kết quả điều tra, các công ty này đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến tại các trang web sen***.vn, thanta***.vn, cayde***.vn với mức lãi suất "cắt cổ" lên đến 2.555%/năm.
Theo Tuỏi Trẻ Online, liên quan đến vụ việc, ngày 3/3, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã kiểm tra tòa nhà Thủy Lợi 4 trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh - nơi đặt trụ sở các công ty trên.
Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện, tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng, vay tiêu dùng trái quy định.
Theo công an, hoạt động cho vay của 6 công ty này được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên của các công ty Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofigo, Infobot, Solution Lab, Infinity để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể (từ quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ…).
Điều tra sơ bộ 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, công an xác định, nhóm đối tượng cho vay với lãi suất từ 183%/năm đến 2.555%/năm (gấp 10-128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự), thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
Công an TPHCM đã khởi tố 22 người là giám đốc, trưởng nhóm, nhân viên… của 6 công ty nói trên về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.