Chiều 13/8, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức "Mười Tường", 53 tuổi, ngụ huyện An Phú) 23 năm tù về 2 tội: Buôn lậu và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
"Mười Tường" là "bà trùm" trong đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia, bị Công an tỉnh An Giang triệt phá cuối năm 2020.
Các bị cáo "đàn em" của Mười Tường bị tuyên phạt từ 7 đến 12 năm tù. Các bị cáo là chủ tiệm vàng bị tuyên phạt từ 3 – 10 năm tù và buộc nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng cho mỗi bị cáo.
Theo cáo trạng, trưa 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang tuần tra biên giới đoạn qua TP Châu Đốc, bắt quả tang 4 người trú trong tỉnh đang vận chuyển 51kg vàng từ Campuchia về.
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thời điểm đó đang là Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã có mặt ở hiện trường trực tiếp chỉ đạo vây bắt.
Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.
Quá trình điều tra, xác định nhiều chủ tiệm vàng ở An Giang đã cùng thuê "Mười Tường" vận chuyển USD qua Campuchia rồi đưa vàng ngược về Việt Nam, với tiền công vận chuyển, cứ 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, "Mười Tường" thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
Lộc, Lê Thị Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại cho các tiệm vàng.