Cùng bị truy tố còn có anh trai bà Nhàn là ông Nguyễn Anh Dũng (Giám đốc Công ty CP Bất động sản Phúc Hưng) và 14 bị can khác tại Công ty AIC, Sở Y tế Quảng Ninh, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh…
Như vậy đây là vụ án thứ 3 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố. Trước đó, cựu Chủ tịch AIC bị tuyên 30 năm tù trong vụ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai dù đang trốn truy nã. Mới đây, bà Nhàn bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.
Theo cáo trạng, năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi với tổng vốn đầu tư gần 238 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn, chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp.
Trong số này, Công ty AIC tham gia dự thầu và trúng toàn bộ cả 6 gói, gồm 4 gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi và 2 gói thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp.
Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn và Trương Thị Xuân Loan, trưởng ban quản lý dự án 3, trực tiếp thực hiện dự án.
Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn - cựu kế toán trưởng Công ty AIC - điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu.
Đồng thời, bà Nhàn giao cấp dưới chỉ đạo, điều hành nhân viên mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu cho Công ty AIC, Công ty Mopha ("quân đỏ") và các công ty khác ("quân xanh") để có đủ số lượng hồ sơ dự thầu theo quy định, từ đó tạo các điều kiện cần thiết cho Công ty AIC và Công ty Mopha trúng thầu.
Thực hiện chỉ đạo của bà Nhàn, Công ty AIC đã trúng thầu 6/6 gói thầu của Dự án mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh với tổng số tiền hơn 232 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỉ đồng.
Trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bà Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích là những người trực tiếp thực hiện và chỉ đạo tại dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, đối phó gây khó khăn cho hoạt động điều tra.