Đáng chú ý, trong số 15 bị can bị đề nghị truy tố của vụ án này có nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Công Thương.
Trong đó, ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và Nguyễn Lộc An, Hoàng Anh Tuấn, cùng là cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước... đều bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
Kết luận điều tra xác định tháng 6/2021, giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn nhưng không đủ điều kiện để được cấp lại.
Trước tình hình này, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm chủ tịch HĐTV Công ty thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oil, liên hệ, hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương để "nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cấp lại".
Do có mối quan hệ từ trước, Hạnh liên lạc nhờ Đỗ Thắng Hải giúp cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Nhận được lời "nhờ vả", ông Hải giới thiệu, đề nghị bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn để được hướng dẫn cụ thể.
Hải còn điện thoại cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ giúp Công ty Xuyên Việt Oil.
Qua giới thiệu của cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hạnh liên lạc với Tuấn xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil. Tuấn sau đó báo cáo việc này cho Trần Duy Đông, đi đến thống nhất tạo điều kiện giúp Xuyên Việt Oil.
Ngày 17/6/2021, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo lái xe đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng đi gặp gỡ, đưa "quà" cho Hoàng Anh Tuấn.
Tuy nhiên khi gặp nhau, Thắng chỉ đưa 5.000 USD cho Tuấn, còn lại 5.000 USD đưa vào quỹ công ty chi nhánh Hà Nội.
Ngày 24/6/2021, Nguyễn Văn Thắng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại bộ phận một cửa của Bộ Công Thương.
Tuy nhiên, đến đầu tháng 7/2021, Hoàng Anh Tuấn ký thông báo gửi bà Hạnh về việc chưa chấp thuận cấp lại giấy phép cho Xuyên Việt Oil.
Lý do Tuấn đưa ra là hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.
Mai Thị Hồng Hạnh tiếp tục liên lạc với Tuấn nhờ giúp đỡ và được anh này tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép.
Sau khi được hướng dẫn, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới tìm các đại lý bán lẻ xăng dầu để ký hợp đồng mua bán cổ phần nhằm hợp thức hóa điều kiện về số lượng đại lý.
Cuối tháng 9/2021, để đạt được mục đích, giám đốc Xuyên Việt Oil liên hệ, mua 300.000 USD đưa cho Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước.
Khi đi đến trụ sở Bộ Công Thương, Thắng kiểm tra túi tiền, thấy bên trong có 300.000 USD. Thắng lấy ra 50.000 USD bỏ vào túi xách tay cá nhân.
Thắng sau đó được Hoàng Anh Tuấn đưa vào phòng làm việc của Trần Duy Đông.
Thắng nói "chị Hạnh có gửi quà cho các anh", rồi để túi tiền gần chỗ ngồi của Đông.
Sau khi Thắng về, Đông và Tuấn chia nhau số tiền 250.000 USD, đông lấy 120.000 USD, phần còn lại cho Tuấn.
Tháng 11/2021, Bộ Công Thương có đoàn kiểm tra do Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oil.
Trong lần này, bị can Hạnh lại chỉ đạo cấp dưới hối lộ Tuấn 10.000 USD.
"Mặc dù không thực hiện việc kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng... mà Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ nhưng Hoàng Anh Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận Công ty Xuyên Việt Oil cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép...", kết luận điều tra nêu.
Tháng 11/2021, trên cơ sở công văn đề xuất của Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil, có giá trị đến hết tháng 11/2026.
Sau khi đạt được mục đích, Mai Thị Hồng Hạnh đến Bộ Công Thương gặp cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, đưa túi quà đựng 50.000 USD "cảm ơn".
Sau khi Công ty Xuyên Việt Oil được cấp phép, Hạnh mời Nguyễn Lộc An đến nhà ăn tối và đưa chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Ông An khai đã bán đồng hồ này với giá 23.000 USD.
Như vậy, căn cứ tài liệu thu thập, lời khai của các bị can, người liên quan xác định, trong việc xin cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ ông Nguyễn Lộc An, 400 triệu đồng tiền mặt và 1 đồng hồ trị giá 23.000 USD (tương đương 521 triệu đồng).
Ngoài ông An, 7 bị can khác cũng bị truy tố tội "Nhận hối lộ", song duy nhất ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến tre) được Hạnh biếu vật chất có giá trị lớn gồm: 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, trị giá 421.000 USD; 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 xe sang hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD mặt.
Tại kết luận điều tra cũng cho thấy trong các dịp sinh nhật, chúc mừng ông Thọ nhậm chức, bị can Hạnh còn biếu tặng ông Thọ 3 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Patek Philippe với tổng giá trị hơn 355.000 USD.