Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, Lê Thị Thắm cùng chồng đã đứng tên thành lập 53 công ty “ma” để tham gia đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Tổng số tiền nhận từ các phi vụ lên đến hàng chục tỷ đồng, trong đó riêng vợ chồng Thắm hưởng lợi cá nhân khoảng 2 tỷ đồng.
Các bị can bị cáo buộc tấn công vào hệ thống thư điện tử của doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại, tạo địa chỉ email giả có tên gần giống với email đối tác thật, từ đó thông báo thay đổi tài khoản thanh toán. Nhóm còn lập nhiều công ty có tên tiếng nước ngoài tương tự đối tác, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển tới.
Một vụ việc điển hình xảy ra giữa Công ty December One Rnd Ltd (Ukraine) và Công ty Sungsan Electronics & Communications. Ngày 6/12/2023, đối tượng sử dụng các địa chỉ email giả là sungsan@rfz0ne.com và sungsan@rfzones.com để thông báo thay đổi tài khoản thanh toán. Đến ngày 8/3/2024, December One đã chuyển 314.850 USD vào tài khoản do nhóm lừa đảo lập sẵn.
Tuy nhiên, đến ngày 21/3/2024, khi Đại sứ quán Ukraina yêu cầu phong tỏa, toàn bộ số tiền đã bị rút hết. Ngày 2/4/2024, Đại sứ quán Ukraina gửi công hàm chính thức đề nghị Công an TPHCM vào cuộc điều tra vụ việc.
Cuối năm 2023, Mai Trà My, người từng có chồng là công dân Nigeria đang bị truy nã, đã thuê Mai Vũ Minh (30 tuổi) lập nhiều công ty để nhận tiền từ nước ngoài. Ba trong số chín công ty đứng tên Minh đã nhận tổng cộng 789.057 USD, trong đó có khoản từ December One. Số ngoại tệ này được quy đổi thành hơn 19 tỷ đồng, trong đó Minh giữ lại 383 triệu đồng, còn lại chuyển cho My. Minh cũng rút thêm 10 tỷ đồng để giao cho Dương Đại Nghĩa (43 tuổi) chuyển sang Campuchia theo yêu cầu của My.
Lê Thị Thắm, vốn là công nhân tại quận Tân Phú, quen Okoye khi làm việc tại đây. Sau khi kết hôn vào năm 2020, hai người làm thuê, cuộc sống khó khăn. Đến tháng 2/2023, họ được bạn của Okoye rủ tham gia đường dây rửa tiền với cam kết nhận hoa hồng từ 3 đến 7% giá trị tiền rút thành công.
Từ năm 2022 đến 2024, Thắm đã lập 53 công ty. Trong đó, bốn công ty đã nhận 1,49 triệu USD, quy đổi thành hơn 36 tỷ đồng. Vợ chồng Thắm và Okoye hưởng lợi 2 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của nhóm bị can đã gây tổn thất lớn cho nhiều doanh nghiệp quốc tế và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Công an TPHCM đề nghị truy tố toàn bộ các đối tượng theo quy định pháp luật hiện hành.