https://kevesko.vn/20250318/cong-an-vua-triet-pha-duong-day-rua-tien-2000-ty-dong-khoi-to-22-bi-can-35060765.html
Công an vừa triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng, khởi tố 22 bị can
Công an vừa triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng, khởi tố 22 bị can
Sputnik Việt Nam
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 22 bị can trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giao dịch lên đến 2.000 tỷ đồng. Hai đối tượng cầm đầu được xác định... 18.03.2025, Sputnik Việt Nam
2025-03-18T10:28+0700
2025-03-18T10:28+0700
2025-03-18T11:13+0700
việt nam
thông tin
công an
bộ công an việt nam
rửa tiền
tiền
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e5/01/1a/9990715_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_06f1dcc0917cb96e73dcf09dbc1deacc.jpg
Theo điều tra, vụ án bắt đầu bị phát giác vào ngày 12/3, khi Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 23 người liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng xác định một người không liên quan và cho tại ngoại, trong khi 22 đối tượng còn lại bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra.Công an xác định tháng 10/2024, Lê Văn Điệp sang Campuchia làm việc tại một công ty trò chơi trực tuyến và quen một người đàn ông Trung Quốc có tên Billy. Khi được Billy nhờ hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, Điệp đồng ý tham gia.Tháng 11/2024, Điệp trở về Việt Nam, rủ Phan Thị Bé tham gia tổ chức mạng lưới rửa tiền. Giữa tháng 2/2025, cả hai thuê một căn nhà ở phường 11, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) để hoạt động.Tại đây, Điệp và Bé tuyển dụng 21 người làm việc, hướng dẫn họ mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo của Billy.Cơ quan điều tra cho biết nhóm này đã đăng ký và cung cấp 100 tài khoản ngân hàng cho Billy. Trung bình mỗi ngày, số tiền giao dịch qua hệ thống này từ 20-30 tỷ đồng, với tổng số tiền được hợp thức hóa lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết các giao dịch và những cá nhân có liên quan đến đường dây này.
https://kevesko.vn/20250123/cong-an-da-nang-triet-pha-duong-day-lam-gia-giay-to-rua-tien-gan-30000-ty-dong-34162862.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, thông tin, công an, bộ công an việt nam, rửa tiền, tiền
việt nam, thông tin, công an, bộ công an việt nam, rửa tiền, tiền
Công an vừa triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng, khởi tố 22 bị can
10:28 18.03.2025 (Đã cập nhật: 11:13 18.03.2025) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 22 bị can trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giao dịch lên đến 2.000 tỷ đồng. Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi), cùng trú tại Hà Tĩnh.
Theo điều tra, vụ án bắt đầu bị phát giác vào ngày 12/3, khi Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 23 người liên quan đến
đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng xác định một người không liên quan và cho tại ngoại, trong khi 22 đối tượng còn lại bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra.
Công an xác định tháng 10/2024, Lê Văn Điệp sang
Campuchia làm việc tại một công ty trò chơi trực tuyến và quen một người đàn ông Trung Quốc có tên Billy. Khi được Billy nhờ hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, Điệp đồng ý tham gia.
Tháng 11/2024, Điệp trở về Việt Nam, rủ Phan Thị Bé tham gia tổ chức mạng lưới rửa tiền. Giữa tháng 2/2025, cả hai thuê một căn nhà ở phường 11, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) để hoạt động.
Tại đây,
Điệp và Bé tuyển dụng 21 người làm việc, hướng dẫn họ mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo của Billy.
Cơ quan điều tra cho biết nhóm này đã đăng ký và cung cấp 100 tài khoản ngân hàng cho Billy. Trung bình mỗi ngày, số tiền giao dịch qua hệ thống này từ 20-30 tỷ đồng, với tổng số tiền được hợp thức hóa lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết các giao dịch và những cá nhân có liên quan đến đường dây này.
