Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk), Hồ Mạnh Linh (26 tuổi, trú tại thôn Tân Lộc, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) là người cầm đầu đường dây.
Linh cùng các đồng phạm thành lập Công ty Villa Group, đặt trụ sở tại khu Shanghai Resort, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Nhóm này tuyển dụng hàng trăm nhân viên, hằng ngày sử dụng tài khoản ảo trên Facebook*, Zalo, Telegram nhằm quảng cáo, kết bạn và mời gọi người dân đầu tư hoặc đặt cược (tài - xỉu) trên các trang Viva779.com, Thabet868.com, Vegas379.com, Kukbet79.com…
Thời gian đầu, nhóm của Linh cho người chơi thắng và rút tiền thành công để tạo lòng tin. Khi người chơi nạp thêm tiền với hy vọng thắng lớn, chúng cố tình gây lỗi hệ thống rồi viện các lý do như “chưa có tài khoản VIP”, “sai mã tham chiếu” hoặc “bị đưa vào danh sách đen”, buộc người chơi phải nộp thêm 10-20% số tiền muốn rút.
Với thủ đoạn này, các nạn nhân liên tục nạp tiền nhưng không thể rút được cả tiền gốc lẫn tiền thắng cược. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt sau đó được chuyển về cho nhóm cầm đầu.
Qua điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định từ tháng 10/2024 đến nay, đường dây của Hồ Mạnh Linh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước.
Hiện 26 đối tượng liên quan đã bị khởi tố, đồng thời Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những người có liên quan hoặc từng tham gia vào hoạt động của đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
*Hoạt động của Beta bị cấm trên lãnh thổ Liên Bang Nga