Ngày 23/12, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị có liên quan.
"Cá mập" bị cáo buộc lừa đảo và hối lộ
Theo cáo trạng, Viện KSND Tối cao truy tố các bị can ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử trong thời gian tới, đồng thời phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự (với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân) và tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, 26 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng xác định, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.
Thủy đồng thời chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Egroup từ 32 tỷ đồng (32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (962,5 triệu cổ phần).
Chủ mưu chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng
Ngoài hành vi trên, bị can Nguyễn Ngọc Thủy còn “móc nối” với Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và nhân viên kinh doanh Egame tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.
Thủy trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý và sử dụng tiền sai mục đích.
Bằng các thủ đoạn này, từ năm 2015 đến 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
Theo Viện KSND Tối cao, Nguyễn Ngọc Thủy là chủ mưu, người tổ chức thực hiện hành vi phạm tội, sử dụng tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.
Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương được xác định là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Ngọc Thủy.
Cụ thể, Đặng Văn Hiền đã giúp sức bằng cách nâng khống phần vốn góp của Egame tại Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để người dân tin tưởng mua cổ phần.
Nguyễn Mạnh Phú thực hiện nâng khống vốn điều lệ và cổ phần Egroup, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và kế toán viên tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.
Phạm Thị Thanh Thọ tham gia nâng khống vốn điều lệ và cổ phần Egroup, trong khi Nguyễn Thị Hoài Hương tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.