Bị can Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, 72 người khác cũng bị truy tố về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" hoặc "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Lập website giả mạo để dụ đầu tư
Theo kết luận điều tra, dù không được cấp phép, các nghi phạm vẫn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán và tài chính.
Nhóm này đã xây dựng các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 nhằm vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), hai bên thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, vận hành các trang web kết nối với MT4, MT5 để phục vụ giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.
Các website được đặt tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch quốc tế, sau đó chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.
Tuy nhiên, các nền tảng này đã được lập trình sẵn, không có tính năng kết nối với thị trường quốc tế. Người tham gia thực chất giao dịch trực tiếp với chủ sàn, khi thua thì số tiền thuộc về phía quản trị.
Uran hướng dẫn Nam cách tổ chức, vận hành mô hình tại thị trường Việt Nam.
Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi, ở TP.HCM) sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, tham quan và học hỏi mô hình hoạt động của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex để triển khai tại Việt Nam. Khi trở về, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên để trực tiếp điều hành hệ thống, giao Liên Anh phụ trách marketing.
Năm 2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và sau đó là Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên phạm vi toàn quốc.
Hệ thống này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty, trang mạng về Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn môi giới chứng khoán, forex nhằm dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can "có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi".
Chủ mưu bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam là người bàn bạc với Isik Uran trong việc lập 36 website và chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma".
Nam sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng Zoiper, đồng thời mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán để nhận tiền của người bị hại.
Bị can còn thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn, tổ chức hoạt động đồng bộ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu điều tra cho thấy có đủ căn cứ kết luận Mr. Pips phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt 1.301 tỉ đồng.
Đối với Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra xác định từ năm 2019, bị can đã bàn bạc với Phó Đức Nam để mở rộng hệ thống sàn giao dịch chứng khoán, forex trên phạm vi cả nước.
Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh nhằm dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.
Bị can này bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt 216 tỉ đồng.