Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2019 - 2024, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã dụ dỗ các bị hại mở tài khoản trên nhiều sàn giao dịch như GKFX.com, ZenoMarkets.com, GKFXprime.com, Londonex.com, CHMarkets.com, Jasas.com, L.PL.trade.com, Scopemarket.com, Firstoption.com, TradeinCapital.com, BTMarkets.com, TradeTime.com, GTMX.com, Iswiss.com, Ibmex.com, Peakmarket.com, AlphaTradinghub.com, TM.com, IQXtrade.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Ascuex.com, Fxmills.com, Honorfx.com, Bostonmex.com, JPpro.com, EnzoFX.com, Sohomarkets.com, KamaCapital.com, Macro Equities.com, Activax.com, SeaInvesting.com, Dexinvesting.com, ASXMarkets.com, LeapCaptionMarkets.com, QBIGinvest.com, Swissmess.com.
Sau khi thuyết phục nạn nhân nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex, nhóm này đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi cho người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã đầu tư vào các sàn nêu trên khẩn trương đến làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Cơ quan điều tra lưu ý, trường hợp người bị hại không phối hợp trước khi kết thúc điều tra, sẽ không được xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.
Người bị hại có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (PC02), địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; điều tra viên Bùi Quang Tùng, điều tra viên Đỗ Trọng Thắng để phối hợp giải quyết.