Theo lãnh đạo Phòng PC03, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu cùng vàng nguyên liệu. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh xuất xứ số vàng này để có hướng xử lý.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc khách hàng mua vàng nhưng chỉ nhận giấy hẹn, Đại tá Chu An Thanh cho biết đến nay Công an Hà Nội chưa tiếp nhận khiếu nại, tố giác nào từ người dân.
"Đây là giao dịch dân sự. Nếu có khiếu nại, tố giác, Công an Hà Nội sẽ làm rõ từng trường hợp", ông Thanh nói, đồng thời cho biết doanh nghiệp hiện vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo quyền lợi khách hàng.
Trước đó, ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, cùng 3 người khác đã bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Công an Hà Nội, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhằm tránh kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu đã chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng Excel và phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi hoạt động mua bán. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp trước khi đưa lên phần mềm kế toán Misa để kê khai thuế.
Từ dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020-2023 trên hệ thống Hivi, bước đầu cơ quan chức năng xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trong giai đoạn này khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với số liệu kê khai thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.