Có thông báo rằng trong sơ đồ tội phạm dưới tên gọi "Hiệu giặt toàn thế giới" đã có sự tham gia của các ngân hàng như HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays và Coutts.
31 Tháng Một 2017, 18:06
Như thông tin của tờ The Guardian, trong những năm 2010-2014 có ít nhất 20 tỷ USD đã được đưa ra khỏi Nga. Theo một số nguồn dữ liệu, con số thực tế có thể đạt tới 80 tỷ USD. Dưới vỏ bọc thi hành án tiền dường như đưa tới Moldova, sau đó đến Latvia và tiếp nữa là các nước châu Âu khác, bao gồm cả Anh.
Theo đánh giá của cơ quan thực thi pháp luật Anh, trong hoạt động của "Hiệu giặt toàn thế giới" có khoảng 500 người tham gia. Trong các tài liệu cung cấp thông tin về khoảng 70.000 giao dịch ngân hàng, 1920 phi vụ trong đó là thông qua các ngân hàng Anh, 373 vụ thông qua Citibank và Bank of America. Tổng cộng trong sơ đồ rửa tiền này có sự tham gia của 17 ngân hàng Anh chuyển gần 740 triệu USD từ Nga.
