Tại kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB. nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh, đang thụ án 30 năm tù trong vụ án tại VNCB) về tội cố ý làm trái.
Cùng vụ án, có 23 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội danh trên.
Kết luận điều tra thể hiện từ năm 2012, Phạm Công Danh với chức vụ Chủ tịch HĐQT VNCB đã chỉ đạo các lãnh đạo, nhân viên ngân hàng và nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh lập các hồ sơ khống để vay tiền ngân hàng rồi sử dụng và trả nợ mặc dù lúc này VNCB đang bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Phạm Công Danh còn dùng tiền vay được từ TPBank để mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung (do ông Danh sáng lập).
Ngoài ra, Phạm Công danh còn dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty do mình thành lập. Kết luận điều tra thể hiện hành vi nêu trên của ông Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.000 tỉ đồng,
Trước đó, vào tháng 1-2017, khi xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM đã y án 30 năm tù đối với Phạm Công Danh về các tội cố ý làm trái và vi phạm quy định về cho vay.
Bản án thể hiện từ khi Phạm Công Danh nắm quyền kiểm sát, chi phối VNCB đã liên tiếp mắc hàng loạt sai phạm.
Cụ thể, Danh đã dùng các công ty do mình thành lập để ký hợp đồng khống, rút tiền từ VNCB để chi tiêu cá nhân và trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh (do Danh làm Tổng giám đốc).
Trong thời gian ngắn từ tháng 12-2012 đến tháng 5-2014, Phạm Công Danh đã đề ra chủ trương, chỉ đạo, tổ chức phân công cho những nhân viên dưới quyền của VNCB và những nhân viên làm thuê tại Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỉ đồng.
Nguồn: Tuổi Trẻ
