Bỏ túi trăm tỷ nhờ mua bán đất công
Năm 2013, Thanh tra chính phủ từng thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
Đáng chú ý, bản kết luận có đề cập đến chi tiết ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc bỏ túi gần 500 tỷ đồng nhờ mua khu đất công phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng.
Theo đó, năm 2006, UBND TP Đà Nẵng chuyển nhượng khu đất trên cho ông Hải và bà Ngọc với tổng giá trị hợp đồng 84 tỷ đồng.
Đến năm 2008, hai người này không triển khai thực hiện dự án, đã ủy quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá chuyển nhượng 581 tỷ đồng (thu chênh lệch 495 tỷ đồng).
Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty CP Đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang với giá 585 tỷ đồng.
Chỉ có một người tên Trung Thị Lâm Ngọc
Cụ thể, bà Trung Thị Lâm Ngọc có số chứng minh thư/thẻ căn cước 011848xxx, mã số thuế thu nhập cá nhân 8008963xxx.
Bà Trung Thị Lâm Ngọc (có số chứng minh thư/thẻ căn cước nêu trên) là người đại diện pháp luật cho nhiều doanh nghiệp, bao gồm: 1. Công ty CP Nhiếp ảnh Hà Nội; 2. Công ty CP Đầu tư Sao Thùy — chi nhánh Bắc Ninh; 3. Công ty CP Ánh Sáng Sông Hồng; 4. Công ty TNHH Đầu tư và Truyền thông Cine Việt Nam; 5. Công ty TNHH Bến Thành — Sao Thùy.
Trùng tên vợ Phó Chủ tịch TPBank
2 năm trước, theo thông báo gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Trung Thị Lâm Ngọc đăng ký bán toàn bộ gần 21,7 triệu cổ phần nắm giữ tương đương 3,91% tại TPbank sang cho con gái Đỗ Quỳnh Anh. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 20/4 đến ngày 10/5/2016. Thời điểm đó, ông Đỗ Anh Tú sở hữu 27,75 triệu cổ phần TPBank, tương đương 5% vốn ngân hàng.
Báo cáo tài chính mới nhất của TPBank cho thấy hiện nay ông Đỗ Anh Tú vẫn là đương kim Phó Chủ tịch HĐQT TPBank, nhiệm kỳ 2013-2018.
Ngày 7/2/2018 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác.
Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng cụ thể theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đây, biệt thự này do Bộ Đại học quản lý, có thời gian Giáo sư Trần văn Giàu cũng đã từng sống và làm việc ở đây, về sau Đại sứ quán CHDC Nhân Dân Lào tiếp quản và sử dụng làm nhà khách cho các nhân viên ngoại giao…
Mặc dù đã trải qua quá trình sử dụng, nhưng ngôi biệt thự với khuôn viên rộng khoảng 700m2 có tường rào vây quanh, sân vườn, cây cổ thụ, có cổng đi riêng, còn rất tốt và kiên cố.
Cuối năm 2013, biệt thự đã bị san phẳng trong vòng 2 ngày bằng máy xúc lớn. Trước đó, tại cuộc họp tổ dân phố 4B, bà Trung Thị Lâm Ngọc, tự giới thiệu là chủ nhân mới của biệt thự, đã khẳng định và hứa với mọi người rằng chỉ phá biệt thự để xây mới thành nhà 3 tầng cho gia đình ở.
Nguồn: Doanh nhân và Pháp luật
