Các bị can bị truy tố gồm: Vũ Mạnh Tùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty BSR; Nguyễn Hoài Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty BSR; Phạm Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng Công ty BSR và Đinh Văn Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc Công ty BSR.
Cáo trạng xác định, thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank — ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), Nguyễn Hoài Giang khi làm Tổng Giám đốc đã ký 19 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn VNĐ với tổng số tiền hơn 11.582 tỷ đồng và 2 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn USD với số tiền hơn 23 triệu USD.
Khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, Giang tiếp tục phê duyệt 15 tờ trình để Công ty BSR gửi tiền vào Oceanbank. Đinh Văn Ngọc khi làm Tổng Giám đốc đã ký 6 tờ trình gửi số tiền 1.840 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng. Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với số tiền 7.830 tỷ đồng.
Phạm Xuân Quang, kế toán trưởng, ký tờ trình đề xuất Ban Tổng Giám đốc phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng với Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi, ủy quyền cho cấp dưới đề xuất lãnh đạo ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền 19.412 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD.
Theo chủ trương của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank, về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2013 đến 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Ngãi do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang. Số tiền này gọi là "tiền chăm sóc khách hàng" nhưng thực chất là tác động để hút khoản vốn lớn vào Oceanbank.
Theo sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm, tùy vào sự ảnh hưởng của từng người trong Công ty BRS khi gửi tiền vào Oceanbank mà có các mức chăm sóc khác nhau. Cụ thể: Vũ Mạnh Tùng đã nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD; Nguyễn Hoài Giang nhận 2,9 tỷ đồng; Phạm Xuân Quang nhận 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD; Đinh Văn Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng.
Hành vi của 4 bị can trong vụ án này có đủ căn cứ phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm đại án Oceanbank hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5/2018, HĐXX phúc thẩm quyết định y án sơ thẩm đối với 3 "đầu vụ": Hà Văn Thắm — cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu — cựu Tổng Giám đốc Oceanbank.
Cụ thể, Hà Văn Thắm phải chịu mức án chung thân cho 4 tội danh: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên mức án tử hình cho 3 tội: "Cố ý làm trái…", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản". Bị cáo Nguyễn Minh Thu chịu mức án 22 năm tù giam.
