Cùng bị khởi tố về hành vi này còn có 3 bị can khác, gồm: Phan Huy Khang, nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam; Trần Quang Thắng và Phạm Trường Giang, đều là nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Phương Nam.
Cả 4 bị can trên liên quan đến khoản vay trái quy định của Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bình Phát, hiện đang là bị án trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỉ đồng của Ngân hàng NN-PTNT (Agribank), chi nhánh 6 tại TP.HCM.
Cụ thể, cuối năm 2007, Công ty Thanh Phát của Dương Thanh Cường thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM. Dự án này đã được Dương Thanh Cường sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) để vay của Agribank hơn 600 tỉ đồng. Năm 2008, lấy lý do dự án bị trục trặc, Cường làm văn bản gửi Agribank xin mượn lại 23 giấy chứng nhận QSDĐ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án nhưng thực tế mang sang Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty cổ phần Bình Phát. Từ tháng 4.2008 — 6.2009, Công ty cổ phần Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay Ngân hàng Phương Nam tổng cộng hơn 267 tỉ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.
Tính đến ngày 5.1.2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Công ty cổ phần Bình Phát tại Ngân hàng Phương Nam là 81,7 tỉ đồng và hơn 9.205 lượng vàng SJC (tương đương 331,5 tỉ đồng).
Liên quan đến vụ án này, Dương Thanh Cường đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
