VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Đỗ Văn Khạnh (58 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí — PVEP), Nguyễn Tuấn Hùng (48 tuổi, cựu Trưởng ban Tài chính) và Vũ Thị Ngọc Lan (46 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu truy tố, giai đoạn 2009-2014, Tập đoàn Dầu khí (PVN) chỉ đạo các đơn vị thành viên ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng Oceanbank.
Thực hiện chủ trương, từ 2012-2014, bị can Đỗ Văn Khạnh đã giao Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính liên quan việc gửi tiền, gia hạn hợp đồng tiền gửi của PEVP tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long.
Trong đó, Nguyễn Tuấn Hùng với vai trò Trưởng ban Tài chính giai đoạn này, đã trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan. PVEP từng nhiều lần gửi tiền vào nhà băng của Hà Văn Thắm, có những hợp đồng lên đến 200 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền gửi của đối tác, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó tổng giám đốc ngân hàng) phân công Nguyễn Trà My (cựu Phó giám đốc chi nhánh Thăng Long) chi gần 52 tỷ tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng để chăm sóc dàn lãnh đạo PVEP.
Cơ quan công tố cáo buộc 3 bị can đã lạm dụng chức vụ công tác, chiếm đoạt số tiền này. Trong đó, Đỗ Văn Khạnh đã nhận hơn 4 tỷ đồng, Vũ Thị Ngọc Lan nhận 200 triệu đồng, số tiền còn lại Hùng quản lý và chi tiêu.
Quá trình điều tra, cựu Tổng giám đốc và cựu Phó tổng giám đốc PVEP đã chủ động khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Riêng Nguyễn Tuấn Hùng chưa khai nhận hết hành vi và còn khai đã đưa tiền lãi ngoài cho một số người khác. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Trà My đã bị xét xử trong giai đoạn một của đại án Oceanbank nên cơ quan công tố không đề cập xử lý trách nhiệm trong vụ án này.
Xét xử phúc thẩm đại án Oceanbank, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm, tuyên tử hình với nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nguyễn Xuân Sơn.
Nguyễn Thị Minh Phương đang được tạm đình chỉ xét xử do phải điều trị bệnh ung thư. Nguyễn Trà My đang chịu án 36 tháng tù treo.
