Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Nhật Cường
Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
Hai nghi can cùng bị bắt giam để điều tra tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày.
Trước khi được điều động làm Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tứ đã nhiều năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Ông chủ Nhật Cường đã trốn khỏi Việt Nam
Liên quan đến vụ án Nhật Cường, đến nay có hơn 10 bị can bị khởi tố và tạm giam. Gần đây nhất, ngày 28/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt, khám xét đối với ông Nguyễn Tiến Học (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội), bà Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh). Ba người này cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy bị xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Ông Huy bị khởi tố về ba tội: “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”, đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã quốc tế, truy nã đỏ.
Hơn một tháng trước, vụ án này đã được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng cho vào danh sách các đại án cần theo dõi, chỉ đạo.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
