Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, thương vụ này để thực hiện góp vốn vào LaoVietBank, nhằm hợp thức hóa và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của ba đối tượng Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang.
Truy nã quốc tế Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà
Ngày 24.3, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến Trần Duy Tùng - con trai của ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV. Tùng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú hiện đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.
Theo Kết luận của Cơ quan Điều tra Bộ Công an, bị can Trần Duy Tùng (35 tuổi) đã bị khởi tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, cuối năm 2014, Trần Duy Tùng với tư cách “thiếu gia” nhà bố già Trần Bắc Hà dễ dàng nhờ được ông Nguyễn Gia Thiều (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch Công ty Bình Hà – thực chất chỉ là “một con rối” do ông Trần Bắc Hà đứng sau chống lưng, doanh nghiệp này là sân sau của trùm ngân hàng) đứng tên đại diện 70% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn An Phú.
Kết luận điều tra của Bộ Công an cũng nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của “thiếu gia” Trần Duy Tùng, ba cổ đông là Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đã lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, mà chiếm đoạt hơn 149 tỷ đồng của ngân hàng này, ở chi nhánh Hà Tĩnh.
Do công ty CP Tập đoàn An Phú đã nhận nợ để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt và đã hoàn trả hơn 128 tỷ đồng nên thiệt hại chỉ còn hơn 26 tỷ đồng. Vậy nên, Cơ quan Điều tra xác định, trách nhiệm chính, cao nhất thuộc về cá nhân ông Trần Duy Tùng về tổng số tiền hơn 149 tỷ đồng chiếm đoạt.
Trước đó, ngày 26.3.2019, Cơ quan Điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BIDV”, chi nhánh Hà Tĩnh và công ty Bình Hà.
Đồng thời, nhấn mạnh, hành vi của Trần Duy Tùng đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Công an nêu rõ, đồng phạm với Tùng là Thái Thành Vinh, nhưng đối tượng này cũng đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.
Bộ Công an điều tra vụ có dấu hiệu rửa tiền của con trai ông Trần Bắc Hà
Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, việc làm này để thực hiện góp vốn vào LaoVietBank, nhằm hợp thức hóa và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của ba đối tượng Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang.
Ngoài ra, hoạt động đầu tư này cũng là để hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt mà Tùng và Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp tiền gửi tiết kiệm tại LaoVietBank năm 2013, sau đó dùng để góp vốn vào ngân hàng này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khẳng định: “Hành vi của Tùng và đồng phạm có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền”.
Tuy nhiên, do hiện tại Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đã bỏ trốn, chưa thể lấy lời khai làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD này có phải do phạm tội mà có hay không. Đồng thời, cũng chưa thể làm rõ cách thức mà Tùng và Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như tài liệu điều tra thể hiện.
“Vì vậy, chưa đủ căn cứ để xác định có hay không hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền”, cơ quan điều tra cho biết.
Trên cơ sở này, Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã tách hành vi này ra khỏi vụ án, khi nào bắt được Tùng và Vinh sẽ điều tra, xử lý sau.
Ngoài làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú, Trần Duy Tùng từng là thành viên Hội đồng Quản trị Cảng Quy Nhơn. Sau đó lại xin thôi vì lý do sức khỏe, bận công việc ở Hà Nội…
Vào năm 2017, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng (do bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà làm chủ), Công ty CP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, làm chủ tịch HĐQT) cùng một doanh nghiệp khác thực hiện dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng trên diện tích đất khoảng 10.840m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng tại khu đất K200.
Tuy nhiên, sau hàng loạt sự thật và sai phạm được phanh phui liên quan đến đại gia ngân hàng Trần Bắc Hà, chính quyền tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án này với lý do chủ đầu tư không triển khai như đúng cam kết.
Bình Định điều chỉnh khu đất vàng từng giao cho gia đình ông Trần Bắc Hà
Ngày 25.3, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố kết luận điều tra vụ án liên quan đến con trai ông Trần Bắc Hà, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định thông tin cho biết, tỉnh này đã ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu đất K200 nằm trên đường An Dương Vương (phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn).
Với việc điều chỉnh này, diện tích khu đất thay đổi từ 10.819 m2 xuống còn 10.775,6m2 và chức năng sử dụng đất được điều chỉnh thành “Khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại - dịch vụ”.
Ngoài ra, diện tích quy hoạch sử dụng của khu đất cũng được điều chỉnh.
“Đất xây dựng công trình từ 5.914 m2 thành 5.860,3 m2 và đất cây xanh, sân bãi, đường nội bộ từ 4.905 m2 thành 4.915,3m2”, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết.
Sau khi tất cả các thủ tục cần thiết đã hoàn chỉnh, khu đất K200 này sẽ được UBND tỉnh Bình Định tổ chức mời gọi đầu tư theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.
