Nhiều người bị bắt vì liên quan đại gia Phát “dầu”
Ngày 1/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng xác nhận đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề (SN 1959), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ do có liên quan đến vụ án đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.
Cùng với đó, ngày 30/12, lực lượng công an đã tổ chức khám xét tại nơi ở của ông Tô Hữu Tề tại nhà riêng ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện tại địa phương xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Tháng 9/2020, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát cùng 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, trú tại tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) là Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát – Petraco; Trần Thị Hằng (SN 1992, quê xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, trú ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú tại thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, quê xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, trú tại khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Đại gia xăng dầu lập nhiều công ty “ma”, 13 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động
Theo thông tin từ Cục Thuế Hải Phòng, từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2018, Cục Thuế Hải Phòng đã cấp mã số thuế cho 14 doanh nghiệp của Ngô Văn Phát nhưng trong đó có đến 13 doanh nghiệp trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc ngưng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (MST).
Duy nhất 1 công ty còn hoạt động chính là Công ty cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát (hay còn gọi là Phát Petraco) trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng. Doanh nghiệp này được cấp phép thành lập từ năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu là 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nội dung đăng ký thành lập mới công bố hồi đầu năm 2015, vốn điều lệ của Petraco giảm xuống còn 15 tỷ đồng. Ông Ngô Văn Phát có vốn góp 8 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 53,3%. Hai cổ đông sáng lập còn lại là Phan Văn Hoan và Nguyễn Thị Đào với tổng vốn góp là 7 tỷ đồng, tương đương 46,7%.
Ngoài hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và còn thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh, ông Ngô Văn Phát cũng được một số cơ quan truyền thông viết bài phản ánh với tư cách là chủ của những toà lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình.
Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan Công an điều tra làm rõ.
