https://kevesko.vn/20230106/hang-trieu-do-la-gia-da-duoc-luu-hanh-tai-viet-nam-nhu-the-nao-20447454.html

Hàng triệu đô la giả đã được lưu hành tại Việt Nam như thế nào?

Hàng triệu đô la giả đã được lưu hành tại Việt Nam như thế nào?

Sputnik Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 5/1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề... 06.01.2023, Sputnik Việt Nam

2023-01-06T14:44+0700

2023-01-06T14:44+0700

2023-01-06T14:46+0700

việt nam

thông tin

công an

tội phạm

pháp luật

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/05/0a/15133258_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_14614b105a25eb62a6085c95810861bf.jpg

Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về hành vi “Lưu hành tiền giả” với các đối tượng: Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1973, ở TP.HCM), Lê Thị Huệ (SN 1966, ở Bình Dương), Lê Mạnh Cường (SN 1966, ở Thái Nguyên), Vũ Văn Nam (tên gọi khác là Vũ Thành Lâm, SN 1977, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phạm Thị Mộng Điệp (SN 1962, ở Lâm Đồng), Đặng Thị Thùy Duyên (SN 1987, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Phạm Quang Hòa (SN 1991 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Chiến Công (SN 1977, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng), Tô Văn Năm (SN 1981, ở Thái Nguyên), Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ở Đồng Nai).Ngoài ra, cơ quan công an cũng đề nghị truy tố Nguyễn Trường Giang (SN 1989, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, có thông tin về đường dây mua bán SGD giả quy mô lớn. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội, ngày 22/1/2021, các trinh sát đã bắt quả tang Duyên cùng vật chứng là 99 tờ tiền SGD mệnh giá 10.000 giả.Tại Cơ quan Công an, Duyên khai nhận: Tháng 11/2020, Duyên và Hoà quen biết Nam. Qua trao đổi, Nam cho biết anh ta có nguồn ngoại tệ, muốn đưa vào ngân hàng xử lý. Đối tượng hứa sẽ trả cho Duyên và Hoà 5 % trên tổng số tiền bán được là 16 tỷ đồng/1 triệu SGD (đô la Singapore); nếu bán được giá cao hơn thì Duyên và Hoà được hưởng toàn bộ phần chênh lệch. Sau đó, Nam đã gửi cho Duyên và Hoà hình ảnh số tiền 2 triệu SGD và hẹn lên Thái Nguyên giao dịch.Ngày 21/1/2021, tại một căn nhà ở xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, anh A. và anh S. đã đặt cọc 3 tỷ đồng rồi nhận được 1 triệu SGD về kiểm tra. Sau khi nhận tiền, phát hiện tiền giả, anh A. và anh S. tìm cách liên lạc với nhóm đối tượng trên để nhận lại tiền đã đặt cọc nhưng bị từ chối.Ngày 31/5/2021, các nạn nhân mới gặp được Duyên, yêu cầu Duyên phải có trách nhiệm trả lại số tiền đặt cọc. Sau khi nhận lại số tiền trên, Duyên mang ra xe ô tô tô thì bị phát hiện.Quá trình điều tra xác định: Ngày 11/7/2019, Nam và Giang thành lập Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển hạ tầng Nguyên Vũ TCVN (gọi tắt là Công ty Nguyên Vũ), ngành nghề kinh doanh là xây dựng.Công ty Nguyên Vũ không đăng ký chức năng mua bán ngoại tệ nhưng lại hoạt động thu gom và xử lý ngoại tệ. Công ty có vốn điều lệ theo đăng ký là 299 tỷ đồng nhưng thực chất không có tài sản thực; trong đó Nam chiếm 50% cổ phần, Giang và Đỗ Văn Cương (SN 1985, ở huyện Ba Vì), mỗi người chiếm 25%.Theo sự phân công, Nam là Chủ tịch hội đồng quản trị, Giang là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau đó, Hoàn về làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty tại khu vực phía Nam; Cường về làm phó ban xử lý ngoại tệ hỗn hợp cho Công ty Nguyên Vũ và Điệp là cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu, làm thành viên của Ban xử lý ngoại tệ hỗn hợp của Công ty Nguyên Vũ.Sau khi về công ty, Cường và Điệp được Nam giao tìm nguồn ngoại tệ để xử lý.Để chứng minh tính hợp pháp cho hoạt động tiếp nhận, xử lý ngoại tệ của Công ty Nguyên Vũ; chứng minh khả năng tài chính có thể tiếp nhận, xử lý số lượng lớn ngoại tệ nhằm thu hút các cá nhân, tổ chức đi thu gom ngoại tệ cho Công ty Nguyên Vũ rồi bán lại cho các ngân hàng thu lời, Nam đã chỉ đạo Giang thực hiện việc làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.Cụ thể, vào tháng 9/2019, Nam chỉ đạo Giang làm giả chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước số 3569/NHNN-CT ngày 23/7/2019 và Quyết định số 01/QĐ- XLNT ngày 29/7/2019 của Văn phòng Chính phủ với nội dung cho phép Công ty Nguyên Vũ thu gom và xử lý ngoại tệ; tháng 1/2021, Nam tiếp tục yêu cầu Giang làm giả Thư xác nhận số dư tài khoản 0011004440443 của Công ty Nguyên Vũ mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở Giao dịch).Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an xác định các bị can Nghĩa, Huệ, Cường, Nam, Duyên, Hoà, Công và Năm đã lưu hành 2 triệu SDG giả; Điệp lưu hành hơn 2 triệu SGD; Hoàn lưu hành 1 triệu SDG giả.

https://kevesko.vn/20220929/cong-an-viet-nam-da-biet-ai-chu-muu-khi-pha-duong-day-buon-lau-198kg-vang-tu-campuchia-18191808.html

https://kevesko.vn/20221220/da-nang-pha-duong-day-san-xuat-tien-gia-hon-13-ty-dong-20144689.html

2023

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, công an, tội phạm, pháp luật