https://kevesko.vn/20230724/bat-45-doi-tuong-trong-duong-day-cho-vay-nang-lai-20000-ty-do-nguoi-trung-quoc-cam-dau-24302765.html

Bắt 45 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỷ do người Trung Quốc cầm đầu

Bắt 45 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỷ do người Trung Quốc cầm đầu

Sputnik Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất nước... 24.07.2023, Sputnik Việt Nam

2023-07-24T16:34+0700

2023-07-24T16:34+0700

2023-07-24T16:36+0700

việt nam

vay nặng lãi

thông tin

rửa tiền

điều tra

tội phạm

pháp luật

tiền tệ

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/03/1c/14430292_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c5919ca5bef73230e9ef1a6229547615.jpg

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”; quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan.Bước đầu xác định, từ tháng 12/2020 đến nay, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người thông qua ứng dụng “Great Vay” và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.Cơ quan chức năng xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, có sự câu kết, móc nối chặt chẽ giữa 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.Nhóm này còn thành lập hàng chục công ty ma, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", "chuyển tiền trái phép qua biên giới".Cùng với đó, nhóm này sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen.Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh phối hợp Phòng 6, Cục A05, Bộ Công an xác lập chuyên án điều tra.Qua quá trình đấu tranh chuyên án từ tháng 11/2022, ngày 3/7 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với nhiều cơ quan chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan; phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bị bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức "rửa tiền" và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

https://kevesko.vn/20230528/hon-100-canh-sat-dot-kich-loat-cong-ty-cam-do-cho-vay-nang-lai-o-sai-gon-23275990.html

https://kevesko.vn/20230627/bat-ong-trum-nguoi-nga-dieu-hanh-duong-day-cho-vay-lai-suat-cat-co-23810582.html

2023

tin thời sự

vn_VN

việt nam, vay nặng lãi, thông tin, rửa tiền, điều tra, tội phạm, pháp luật, tiền tệ