https://kevesko.vn/20231122/giao-dich-tu-400-trieu-dong-tro-len-sap-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc--26596653.html

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên sắp phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên sắp phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Sputnik Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - Theo Quyết định 11/2023 thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng... 22.11.2023, Sputnik Việt Nam

2023-11-22T12:25+0700

2023-11-22T12:25+0700

2023-11-22T12:31+0700

việt nam

thông tin

bất động sản

giao dịch

ngân hàng nhà nước

ngân hàng nhà nước vn

pháp luật

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/03/1c/14430292_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c5919ca5bef73230e9ef1a6229547615.jpg

Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ), theo Thanh Niên.Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, bao gồm:Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; dịch vụ trung gian thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động: Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.

https://kevesko.vn/20230924/viet-nam-giao-dich-tien-ao-pi-usdt-busd-vao-tam-ngam-25442606.html

2023

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, bất động sản, giao dịch, ngân hàng nhà nước, ngân hàng nhà nước vn, pháp luật