https://kevesko.vn/20231122/vu-van-thinh-phat-nhieu-tai-san-lon-chuyen-so-huu-nuoc-ngoai-nen-khong-the-ke-bien--26600560.html

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhiều tài sản lớn chuyển sở hữu nước ngoài nên không thể kê biên

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhiều tài sản lớn chuyển sở hữu nước ngoài nên không thể kê biên

Sputnik Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - Để có tài sản thế chấp hợp thức các khoản vay với số tiền lên đến hơn 1 triệu tỉ và "rút ruột" ngân hàng, bà Trương Mỹ Lan đã dùng nhiều... 22.11.2023, Sputnik Việt Nam

2023-11-22T15:20+0700

2023-11-22T15:20+0700

2023-11-22T15:34+0700

việt nam

thông tin

vạn thịnh phát

tội phạm

pháp luật

tham ô tài sản

tham ô

tham nhũng

сuộc chiến chống tham nhũng ở việt nam

hối lộ

https://cdn.img.kevesko.vn/img/397/50/3975057_0:91:1001:654_1920x0_80_0_0_5e779ab09277f5fcaaf13245c91912f5.jpg

Kết luận điều tra cho thấy, với chiêu "mua chuộc" công ty thẩm định giá, tài sản thế chấp cho các hợp đồng vay khống của Vạn Thịnh Phát đã bị "thổi giá" lên gấp nhiều lần nhằm rút được số tiền lớn.Với 1.284 khoản vay còn dư nợ của nhóm Vạn Thịnh Phát có 1.166 mã tài sản thế chấp được định giá 1.265.504 tỉ đồng, Tuổi Trẻ Online dẫn kết luạn điều traTrong đó Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá 726/1.166 mã tài sản có giá trị sổ sách phân bổ hơn 643 ngàn tỉ. Tuy nhiên số tài sản này thực chất chỉ có giá trị hơn 253 ngàn tỉ.Hay như dự án Mũi Đèn Đỏ khi được đưa vào thế chấp cho các khoản vay được định giá tài sản đảm bảo trên sổ sách là hơn 584.000 tỉ. Tuy nhiên thực tế các tài sản này chỉ được định giá khoảng 22.000 tỉ đồng.Đáng chú ý bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo "rút ruột" của SCB bằng việc hoán đổi, sau đó rút các tài sản đảm bảo có giá trị pháp lý ra khỏi ngân hàng sử dụng cho mục đích cá nhân của chủ tịch Vạn Thịnh Phát.Kết quả điều tra xác định trong số 1.284 khoản vay của nhóm bà Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 240 tài sản bảo đảm cho 430 khoản vay bị hoán đổi. Điển hình có khoản vay hoán đổi tài sản tới 12 lần, kết luận nêu.Trong số 240 tài sản bảo đảm bị hoán đổi, có 67 tài sản đã bị xuất hẳn ra khỏi hệ thống quản lý của SCB, có nhiều tài sản có giá trị lớn, chuyển thành nhóm Vạn Thịnh Phát sở hữu như: tòa nhà Sherwood Resident tại 127 Pasteur; tòa nhà 66 Phó Đức Chính, TP.HCM.Cơ quan điều tra còn xác định nhiều tài sản lớn đã được chuyển nhượng cho bên khác hoặc chuyển sở hữu nước ngoài nên không thể kê biên được.Một phần tiền được giải ngân từ các khoản vay của SCB được Vạn Thịnh Phát đưa vào nhóm công ty hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phần lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn… đều là công ty có vốn điều lệ lớn, nắm cổ phần chi phối các công ty con, công ty thành viên…Ngoài ra nhóm của bà Trương Mỹ Lan còn thành lập nhiều "công ty ma" để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ. Bên cạnh đó, bà Lan còn xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc, tại các vùng lãnh thổ, quốc gia "thiên đường thuế" phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài…Một phần tiền rút từ SCB, Vạn Thịnh Phát đầu tư và sở hữu các dự án bất động sản, như khu dân cư Bonville diện tích hơn 56.000m2 ở khu đô thị mới Nam thành phố, huyện Bình Chánh; khu dân cư Sterling Residence rộng hơn 264.000m2 thuộc khu đô thị mới Nam thành phố, huyện Bình Chánh; khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7 với quy mô 1.177.000m2...Theo kết luận, mỗi khi cần tiền mặt, chủ tịch Vạn Thịnh Phát yêu cầu lãnh đạo SCB giải ngân cho các khoản vay khống, rồi chuyển vào các tài khoản "ma" đã được lập sẵn từ trước đó. Số tiền mặt trên được rút ra khỏi SCB không chỉ từ khoản vay tín dụng của ngân hàng, mà còn có nguồn từ phát hành trái phiếu. Sau đó, lái xe riêng sẽ chở hàng trăm ngàn tỉ này về nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan hoặc trụ sở tập đoàn.Ngoài các hành vi đã kết luận, bà Trương Mỹ Lan và chồng là tỉ phú Hong Kong Chu Lập Cơ còn bị cơ quan điều tra cáo buộc có hành vi "rửa tiền". Vợ chồng chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng 6 người khác đã bị khởi tố về tội "rửa tiền" nhưng được tách ra để điều tra trong giai đoạn 2.

https://kevesko.vn/20231121/truy-na-hai-nguoi-nuoc-ngoai-giup-suc-cho-chu-tich-van-thinh-phat-26584328.html

https://kevesko.vn/20231121/vu-van-thinh-phat-co-the-chi-la-be-noi-cua-tang-bang-bi-vo-con-nhung-tang-bang-khac-chua-bi-vo-26580477.html

2023

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, vạn thịnh phát, tội phạm, pháp luật, tham ô tài sản, tham ô, tham nhũng, сuộc chiến chống tham nhũng ở việt nam, hối lộ, nhận hối lộ