https://kevesko.vn/20240606/ba-truong-my-lan-da-tuon-hon-45-ti-usd-qua-bien-gioi-nhu-the-nao--30161637.html

Bà Trương Mỹ Lan đã "tuồn" hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới như thế nào?

Bà Trương Mỹ Lan đã "tuồn" hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới như thế nào?

Sputnik Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập... 06.06.2024, Sputnik Việt Nam

2024-06-06T15:01+0700

2024-06-06T15:01+0700

2024-06-06T15:10+0700

việt nam

thông tin

trương mỹ lan

vạn thịnh phát

ngân hàng

ngân hàng nhà nước

tham nhũng vặt

tham ô tài sản

tham ô

tham nhũng

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e8/04/0b/29244712_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_67d3a8f743e4562e6346ef0ea4bd5a0c.jpg

Đây là kết quả điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về ba tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, tổng trị giá hơn 30.869 tỷ đồng, hiện còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư.Bà Lan bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 415.000 tỉ từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của SCB và 30.000 tỉ từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Bên cạnh đó, bà Lan cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới tổng số tiền 4,5 tỷ USD (hơn 106.000 tỷ đồng) thông qua hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn hoặc vay nợ.Cụ thể, từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2022, có 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã thực hiện giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật tổng số tiền hơn 1,5 tỉ USD.Ở chiều ngược lại, có 21 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam trái quy định pháp luật tổng hơn 3 tỉ USD.Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại đều thông qua các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, hợp đồng tư vấn hoặc vay nợ…Trước đó, trong vụ án xảy ra tại SCB, bà Trương Mỹ Lan đã bị tòa tuyên phạt tử hình về tội tham ô tài sản, sau khi thâu tóm, nắm giữ 91,5% cổ phần ngân hàng này và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống, rút tiền SCB gây thiệt hại nghìn tỷ đồng. Bản án còn cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chi số tiền lớn mua chuộc đoàn thanh tra để giúp Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.Trong đó, nhóm của bà Lan đã 4 lần đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD.Hiện tại bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh mà tòa đã tuyên với mức án tử hình.

https://kevesko.vn/20240605/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-them-toi-30149763.html

https://kevesko.vn/20240513/nop-hang-ngan-ty-dong-tien-boi-hoan-cho-ba-truong-my-lan-29750893.html

2024

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, trương mỹ lan, vạn thịnh phát, ngân hàng, ngân hàng nhà nước, tham nhũng vặt, tham ô tài sản, tham ô, tham nhũng, сuộc chiến chống tham nhũng ở việt nam