https://kevesko.vn/20241120/cong-ty-gfdi-lam-an-ra-sao-33029590.html

Công ty GFDI làm ăn ra sao?

Công ty GFDI làm ăn ra sao?

Sputnik Việt Nam

Ngày 20/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin có một số nạn nhân tại Đắk Lắk liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công... 20.11.2024, Sputnik Việt Nam

2024-11-20T13:29+0700

2024-11-20T13:29+0700

2024-11-20T14:39+0700

việt nam

thông tin

lừa đảo

công an

bộ công an việt nam

chiếm đoạt

tài sản

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e5/08/0c/10932436_0:208:2001:1333_1920x0_80_0_0_7bfb1aa05d4befaded8dfd2e140c3e48.jpg

Thông tin từ Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị này vừa có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty GFDI.Công ty GFDI Chi nhánh tại Đắk Lắk đăng ký hoạt động từ tháng 11/2022 tại trụ sở số 48 đường Lý Tự Trọng (phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột).Phía Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột cho biết thêm, hàng năm, công ty này vẫn thực hiện kê khai thuế nhưng thực tế không có hoạt động, cũng chưa có phát sinh về thuế, chưa sử dụng hóa đơn.Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17.5.2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).Công ty thành lập hội sở tại số 92 đường 29.3 (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), chi nhánh Sở Giao dịch tại 47 Núi Thành (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và 11 chi nhánh ở Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.Công ty giới thiệu 6 lĩnh vực đầu tư, trong đó đưa ra nhiều dự án như nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị; sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại như Seneco, Enzy Food, K-Products; sản xuất điện ảnh…Các thông tin này được khách hàng tin tưởng, công ty cam kết sử dụng tiền vay của khách hàng để đầu tư các dự án, cam kết dự án có khả năng sinh lời cao và trả tiền vay đầy đủ gốc lẫn lãi.Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng.Mức lãi suất công ty đưa ra cũng cao hơn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5 - 2%/tháng), 3 tháng (lãi suất 2,5/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên lãi suất 3,5%/tháng.Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11/2023, hoạt động kinh doanh của Công ty GFDI thua lỗ, mất khả năng trả gốc và lãi cho khách hàng. Tuy nhiên, công ty này vẫn tiếp tục huy động vốn nhưng không đầu tư dự án như cam kết mà sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước, dẫn đến vỡ nợ số tiền ngày càng lớn.Kết quả ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng (Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI) và đồng phạm đã vay của 7.541 khách hàng với tổng số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng không có khả năng thanh toán.Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, đến nay cơ quan công an xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền mà công ty nhận từ khách hàng. Các tài sản này đang được rà soát để phục vụ điều tra, khắc phục hậu quả.Ngày 18/11, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GFDI - để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

https://kevesko.vn/20241115/tim-bi-hai-vu-cuu-truong-phong-so-giao-thong-van-tai-ba-ria---vung-tau-lua-dao-32938558.html

https://kevesko.vn/20240927/gia-can-bo-hai-quan-nu-quai-lua-dao-chiem-doat-tai-san-32083278.html

2024

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, lừa đảo, công an, bộ công an việt nam, chiếm đoạt, tài sản