https://kevesko.vn/20250220/he-lo-chieu-bai-lua-dao-cua-cuu-truong-cong-an-tp-phu-quoc-va-em-gai-mua-34604465.html

Hé lộ chiêu bài lừa đảo của cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc và "em gái mưa"

Hé lộ chiêu bài lừa đảo của cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc và "em gái mưa"

Sputnik Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Phú Quốc trong giai đoạn... 20.02.2025, Sputnik Việt Nam

2025-02-20T11:27+0700

2025-02-20T11:27+0700

2025-02-20T12:38+0700

việt nam

thông tin

lừa đảo

công an

bộ công an việt nam

pháp luật

tội phạm

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e5/0a/08/12028639_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21707699daf56a3155452da18c23a4a9.jpg

Theo hồ sơ điều tra, giữa năm 2021, thông qua mối quan hệ quen biết, đại tá Lê Văn Mót gặp Nguyễn Thị Hằng và bắt đầu bàn bạc về việc làm ăn liên quan đến buôn bán đồ đồng. Từ mối quan hệ này, ông Mót đã lợi dụng vị trí của mình để giúp Hằng thực hiện các phi vụ lừa đảo quy mô lớn. Một trong những nạn nhân lớn nhất là bà Trần Thị Mỹ Trung, ngụ tại TP.HCM, người có ý định mua một thửa đất hơn 40ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, Phú Quốc. Do đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Trung tìm đến ông Mót để nhờ tư vấn. Sau khi xem giấy tờ, ông Mót khẳng định có thể làm được sổ đỏ và giới thiệu Hằng là người có khả năng xử lý giấy tờ đất. Tin tưởng vào sự bảo đảm của ông Mót, bà Trung ký hợp đồng với Hằng và chấp nhận chi gần 200 tỷ đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai thửa đất.Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 9/2022, bà Trung đã chuyển gần 22 tỷ đồng cho Hằng nhưng không nhận được giấy tờ đất như cam kết. Thay vào đó, Hằng chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài cá nhân và chia lại một phần cho ông Mót. Mỗi lần bà Trung chuyển tiền cho Hằng, bà đều hỏi ý kiến của ông Mót. Chỉ khi nhận được sự đồng ý từ ông Mót, bà Trung mới tiếp tục chuyển tiền. Ngoài ra, bà Trung còn nhiều lần đưa tiền mặt và quà biếu cho ông Mót với tổng số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng và 10.000 USD. Một khoản khác trị giá 800 triệu đồng cũng được bà Trung chuyển cho Hằng, để Hằng đưa lại cho ông Mót "mượn".Trong lúc làm giấy tờ đất cho bà Trung, Hằng phát hiện thửa đất dư ra 3ha. Sau đó, bà này bàn bạc với ông Mót để bán phần đất này cho ông Lê Văn Thiện và ông Hồ Viết Tuấn, thu về hơn 11 tỷ đồng. Hằng tiếp tục chiếm đoạt số tiền này để sử dụng cá nhân, đồng thời rút tiền mặt đưa nhiều lần cho ông Mót, tổng cộng khoảng 7 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở thương vụ trên, Hằng và Mót còn thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo khác. Trong một vụ tại xã Hàm Ninh, Hằng nhận làm giấy tờ cho một mảnh đất 4,5ha của ông Huỳnh Cà Chúc. Thay vì làm đúng hợp đồng, Hằng và Mót bán phần đất này cho ông Thiện và ông Tuấn mà không cần kiểm tra thực tế, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Tuấn và ông Thái Duy Châu, hai người quen của ông Thiện, cũng chuyển hơn 14,5 tỷ đồng để nhờ Hằng làm giấy tờ đất tại Bãi Trường, xã Dương Tơ.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng biết rõ những thửa đất này là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý, không thể làm giấy tờ được, nhưng vẫn cố tình bán và cam kết làm giấy để lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Ông Mót đã lợi dụng vị trí và uy tín cá nhân để giúp Hằng chiếm đoạt gần 66 tỷ đồng từ nhiều bị hại. Không có sự tiếp tay của ông Mót, Hằng không thể thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn này. Cơ quan điều tra đã đề nghị tòa án tuyên buộc Nguyễn Thị Hằng hoàn trả gần 95 tỷ đồng cho các bị hại. Đồng thời, toàn bộ tài sản của Hằng và Mót đã bị kê biên, phát mãi để phục vụ thi hành án.Điều đáng nói, Nguyễn Thị Hằng không phải là lần đầu phạm tội. Năm 2023, bà này bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan chức năng kêu gọi các nạn nhân liên quan đến đường dây lừa đảo này nhanh chóng trình báo để được bảo vệ quyền lợi.

https://kevesko.vn/20250220/ha-noi-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-phong-toa-tai-san-gan-500-ty-dong-34602701.html

https://kevesko.vn/20250217/nguyen-truong-cong-an-tp-phu-quoc-tiep-tay-lua-dao-hon-96-ty-dong-34546873.html

2025

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, lừa đảo, công an, bộ công an việt nam, pháp luật, tội phạm