https://kevesko.vn/20251017/tin-dang-lo-voi-novaland-thanh-tra-chinh-phu-da-chuyen-ho-so-vi-pham-sang-bo-cong-an-39006602.html

Tin đáng lo với Novaland: Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vi phạm sang Bộ Công an

Tin đáng lo với Novaland: Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vi phạm sang Bộ Công an

Sputnik Việt Nam

Thanh tra Chính phủ đã chuyển vụ việc liên quan đến Tập đoàn Novaland và một số công ty thành viên về vi phạm trong phát hành và sử dụng tiền trái phiếu doanh... 17.10.2025, Sputnik Việt Nam

2025-10-17T20:38+0700

2025-10-17T20:38+0700

2025-10-17T20:38+0700

việt nam

thông tin

bộ công an việt nam

vi phạm

công an

kinh doanh

novaland

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/0a/11/39007218_0:47:862:531_1920x0_80_0_0_6240506130c75310e3af375616755db4.jpg

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin vụ việc tại Tập đoàn No Va và 4 công ty thành viên (Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng, CTCP Lucky House, Cty TNHH Thành phố Aqua và Công ty Unity) và vụ việc vi phạm trong sử dụng tiền TPDN có dấu hiệu sai mục đích tại Tập đoàn No Va sang Bộ Công an để được xem xét, xử lý.“Do phạm vi cuộc thanh tra, tính chất, mức độ phức tạp của các hành vi, thủ đoạn vi phạm trong các giao dịch có thể gây hậu quả, rủi ro cho nhiều trái chủ và cho xã hội; CTCP Kinh doanh Nhà Nova không thuộc đối tượng thanh tra nên Thanh tra Chính phủ không kiểm tra, xác minh mục đích, bản chất các giao dịch”, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.Thanh tra Chính phủ chuyển vụ vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công anChiều 17/10, Thanh tra Chính phủ công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền huy động trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2023.Trong kết luận ký ngày 5/8, cơ quan thanh tra xác định có hai vụ việc vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cùng ba công ty thành viên và bốn công ty có liên quan, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Bộ Công an để tiếp tục xử lý.Theo kết quả thanh tra, trong giai đoạn này có 67 tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp được kiểm tra, gồm 5 ngân hàng thương mại cổ phần, 37 công ty cổ phần và 25 công ty TNHH. Trong số đó, 18 tổ chức thuộc nhóm Tập đoàn Novaland, 7 thuộc Tập đoàn T&T và 6 thuộc Masan.Tổng cộng, các tổ chức này đã phát hành 827 mã trái phiếu doanh nghiệp, với tổng giá trị hơn 462.824 tỷ đồng, trong đó 58,4% (tương đương 270.635 tỷ đồng) là trái phiếu không có tài sản bảo đảm.Đối với nhóm 18 tổ chức thuộc Tập đoàn Novaland, cơ quan thanh tra ghi nhận doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn đã phát hành thành công 131 mã trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn từ 1 đến 5 năm, với tổng giá trị 67.100 tỷ đồng. Trong số này, 22 mã trái phiếu với tổng giá trị 13.500 tỷ đồng đã được tất toán, còn 109 mã trị giá 53.500 tỷ đồng được phát hành với mục đích tăng vốn vào doanh nghiệp khác, mua phần vốn góp, thanh toán hợp đồng góp vốn, nhận chuyển nhượng dự án bất động sản và cơ cấu lại các khoản nợ.Tính đến 30/6/2023, tại 18 tổ chức thuộc nhóm này vẫn còn 59 mã trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 34.835 tỷ đồng. Trong đó có hai tổ chức nợ quá hạn cả gốc lẫn lãi, bốn tổ chức nợ lãi quá hạn, với tổng số tiền nợ gốc và lãi lên tới 5.528 tỷ đồng.Riêng tại Tập đoàn Novaland, cơ quan thanh tra xác định doanh nghiệp đã phát hành và sử dụng 1.500 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp với mục đích tăng vốn cho Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng, công ty con của tập đoàn.Sau khi nhận tiền, Công ty Khải Hưng đã sử dụng số vốn này để nhận chuyển nhượng 99,9% vốn điều lệ, tương đương 1.843 tỷ đồng, từ bà Võ Thị Kim Khoa tại Công ty TNHH Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim.Tuy nhiên, kết quả kiểm tra dòng tiền tại các ngân hàng cho thấy phần vốn góp của bà Khoa thực tế không tồn tại, do phần lớn đã được chuyển đi ngay trong cùng ngày. Ngoài ra, số tiền 1.500 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu của Novaland được chuyển lòng vòng qua nhiều công ty trung gian, trước khi quay trở lại các công ty thuộc nhóm Kinh doanh Nhà Nova để sử dụng.Thanh tra Chính phủ kết luận rằng Tập đoàn Novaland và ba công ty thành viên gồm Công ty Unity, Công ty Aqua và Công ty Lucky House đã có vi phạm trong phát hành và sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp.Sau khi nhận tiền từ nguồn trái phiếu, các cá nhân liên quan đã chuyển cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Nova sử dụng, với tổng số tiền khoảng 7.084 tỷ đồng.Mặc dù chưa xác minh được toàn bộ bản chất của các giao dịch trung gian, cơ quan thanh tra nhận định phương thức sử dụng tiền trái phiếu của Tập đoàn Novaland và các công ty thành viên có tính chất tương tự nhau, đều có dấu hiệu phối hợp giữa pháp nhân và cá nhân nhằm hình thành vốn điều lệ trên danh nghĩa, rồi chuyển tiền trái phiếu trở lại các công ty trong hệ thống Nova để sử dụng.Nhiều công ty liên quan Novaland nợ trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng?Đáng chú ý, cũng theo VnExpress dẫn kết luận của Thanh tra Chính phủ, 20 công ty có liên quan đến Tập đoàn Novaland trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2023 đã phát hành 45 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị 27.350 tỷ đồng.Đến thời điểm 30/6/2023, vẫn còn 23 mã trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 16.898 tỷ đồng, trong đó có bốn tổ chức nợ quá hạn cả gốc và lãi, hai tổ chức nợ lãi, với tổng số tiền nợ 4.555 tỷ đồng.Thanh tra xác định bốn công ty vi phạm gồm GreenWich, BNP Global, Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa và Đầu tư và Phát triển Residence.Theo kết quả kiểm tra, Công ty GreenWich đã phát hành trái phiếu và sử dụng 2.000 tỷ đồng từ nguồn này để hợp tác với Công ty An Khang. Tính đến hết tháng 6/2023, trái phiếu của công ty đã quá hạn gốc 1.571 tỷ đồng và lãi 241 tỷ đồng, song chưa thanh toán cho trái chủ, thậm chí còn nguy cơ không thể trả được nợ.Công ty BNP Global phát hành 2.100 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán một phần hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Mũi Yến.Tuy nhiên, đến hết tháng 6/2023, doanh nghiệp này nợ gốc quá hạn hơn 2.000 tỷ đồng, nợ lãi hơn 64 tỷ đồng. Dù công ty đã đàm phán gia hạn nợ với các trái chủ, song không được chấp thuận. Đến 12/4/2024, BNP Global đã thanh toán toàn bộ lãi quá hạn và một phần gốc 833 tỷ đồng, nhưng vẫn còn dư nợ 1.216 tỷ đồng chưa trả, tiếp tục quá hạn. Thanh tra cho rằng công ty đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, hiện vẫn chưa thể khắc phục hoặc thu xếp nguồn tiền để trả nợ.Công ty Cát Liên Hoa cũng phát hành 986 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, song chậm thanh toán gốc và lãi. Trong khi đó, Công ty Residence đã phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu với mục đích thanh toán tiền cọc mua biệt thự nghỉ dưỡng cho Công ty Kinh doanh Nhà Nova tại dự án NovaWorld Phan Thiết.Tuy nhiên, cơ quan thanh tra xác định đây chỉ là thỏa thuận đặt cọc, nhằm giúp Nova tạm thời sử dụng nguồn tiền trái phiếu có giá trị lớn trong thời gian dài.Novaland nhanh chóng phản hồiPhản hồi về kết luận thanh tra, đại diện Tập đoàn Novaland cho biết các gói trái phiếu này được phát hành từ 1/2/2015 đến 30/6/2023, với tổng dư nợ tại thời điểm cuối tháng 6/2023 là 34.878 tỷ đồng.Sau quá trình tái cấu trúc giai đoạn 2024-2025, doanh nghiệp đã tất toán gốc và lãi của nhiều gói trái phiếu, giảm dư nợ còn 19.559 tỷ đồng, tức đã thanh toán được 15.319 tỷ đồng, tương đương gần 44% tổng dư nợ cũ.Đại diện doanh nghiệp cho biết Novaland đang triển khai nhiều giải pháp để sớm thanh toán phần dư nợ còn lại cho các trái chủ. Đối với 24 gói trái phiếu mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an, tập đoàn khẳng định đã tất toán 15 gói, với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng, chiếm 57,7%. Đồng thời, doanh nghiệp đã hoàn tất cơ cấu và gia hạn một gói trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng, duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói khác.Với một gói trái phiếu quá hạn còn lại (chiếm 8,2% tổng dư nợ ban đầu), Novaland cho biết đã thanh toán một phần gốc và lãi, giảm dư nợ từ 1.000 tỷ xuống 833 tỷ đồng, và vẫn đang tích cực xử lý bằng nhiều biện pháp khác.Về việc chậm công bố thông tin phát hành trái phiếu, Novaland giải thích nguyên nhân xuất phát từ các yếu tố khách quan, bất khả kháng trong giai đoạn giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19, khiến quá trình công bố thông tin bị gián đoạn. Sau đó, tập đoàn đã bổ sung và hoàn tất công bố đầy đủ theo đúng quy định.Về quản lý nguồn vốn trái phiếu, Novaland khẳng định đã sử dụng đúng mục đích và phương án phát hành được phê duyệt, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quản lý vốn. Doanh nghiệp vẫn định kỳ đối chiếu công nợ, theo dõi tiến độ pháp lý và kết quả kinh doanh của các dự án.Liên quan đến tài sản bảo đảm, Novaland cam kết tuân thủ quy định pháp luật và thỏa thuận với trái chủ.Doanh nghiệp cho biết đã gửi văn bản giải trình đến Thanh tra Chính phủ, cập nhật thông tin về dư nợ, phương án thanh toán cụ thể đối với các gói trái phiếu còn tồn đọng, đồng thời trình bày rõ những nỗ lực thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời gian qua.Theo báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm trong huy động vốn kinh doanh bất động sản, nhà ở của tổ chức, cá nhân có liên quan.Trong đó tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), Novaland có Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (Dự án Nova World Phan Thiết) do Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận làm chủ đầu tư; Dự án Khu phức hợp du lịch sinh thái Mũi Yến do CTCP Mũi Yến làm chủ đầu tư.Tại Đồng Nai, doanh nghiệp có Dự án Khu đô thị Aqua City (Khu A2, A3) do Công ty TNHH thành phố AQUA làm chủ đầu tư; Phân khu 1 - Dự án Khu đô thị Dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng do Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang làm chủ đầu tư.

https://kevesko.vn/20250512/co-dong-lon-co-dang-thao-chay-khoi-novaland-36108867.html

https://kevesko.vn/20241121/vi-sao-novaland-bat-ngo-thanh-ly-hop-dong-voi-pwc-33046066.html

https://kevesko.vn/20241004/novaland-noi-de-nghi-thanh-toan-2500-ty-cua-ba-truong-my-lan-khong-co-can-cu-32195838.html

2025

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, bộ công an việt nam, vi phạm, công an, kinh doanh, novaland