https://kevesko.vn/20251118/em-trai-ba-hua-thi-phan-bi-truy-na-hua-xuong-la-ai-39597708.html
Em trai bà Hứa Thị Phấn bị truy nã: Hứa Xường là ai?
Em trai bà Hứa Thị Phấn bị truy nã: Hứa Xường là ai?
Sputnik Việt Nam
Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can Hứa Xường (đã rời Việt Nam trước đó), em trai đại gia Hứa Thị Phấn liên quan vụ án xảy ra tại Agribank Chi nhánh... 18.11.2025, Sputnik Việt Nam
2025-11-18T14:57+0700
2025-11-18T14:57+0700
2025-11-18T14:57+0700
việt nam
thông tin
truy nã
công an tp.hcm
công an
thành phố hồ chí minh
pháp luật
sai phạm
xã hội
agribank
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/06/06/36535643_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_3e8c19eea520c9199ceaface35ad5309.jpg
Ngày 18-11, VKSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 9 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.Việt Nam truy nã em trai đại gia Hứa Thị Phấn-Hứa XườngTheo đánh giá, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) và Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (gọi tắt Công ty Phú Mỹ, do bà Hứa thị Phấn làm đại diện).Hành vi vi phạm được xác định do bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Mỹ, hiện đã chết) cùng các đồng phạm thực hiện.Nhóm bị can nguyên là cán bộ Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi gồm: Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, Phó giám đốc), Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, cán bộ tín dụng) và Đào Thị Thu Hòa (SN 1975, Trưởng phòng tín dụng).Nhóm bị can thuộc Công ty Cổ phần Phú Mỹ, nơi bà Hứa Thị Phấn từng giữ chức Chủ tịch HĐQT (bà Phấn đã mất), gồm có: Trần Hoàng Trinh (SN 1959), Hứa Thị Bích Hạnh (SN 1982), Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982), Lâm Kim Dũng (SN 1955) và Hứa Xường (SN 1955).Trong số đó, bị can Hứa Xường đã rời Việt Nam trước thời điểm khởi tố, hiện không xác định được nơi cư trú. Công an TP HCM đã ban hành quyết định truy nã và áp dụng nhiều biện pháp vận động. Trường hợp ông Xường không ra đầu thú, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành xét xử vắng mặt.Trong quyết định truy nã trước đó, nhà chức trách cho biết, bị can Hứa Xường sinh năm 1952 tại Đồng Tháp. Bị can có vợ là Dương Thị Xuân Hương (sinh năm 1955) và 3 con là Hứa Thị Minh Thư (1978), Hứa Thị Bích Hạnh (1985) và Hứa Thiện Thanh (1987).Theo kết luận điều tra, trong số vợ và các con ông Xường có Hứa Thị Bích Hạnh bị truy tố liên quan hành vi phạm tội của bà Phấn. Bị can Hạnh nguyên là Phó Phòng kế toán tổng hợp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ (công ty của bị can Phấn). Ông Xường đã xuất cảnh đi Mỹ từ ngày 16/1/2017.Cán bộ ngân hàng tiếp tay sai phạmTheo cáo trạng, công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT. Bà Phấn đã chết ngày 3/2/2023, trong thời điểm đang thi hành bản án 30 năm tù và bồi thường hơn 11.000 tỷ đồng liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các sai phạm xảy ra tại TrustBank.Trong vụ án này, hồ sơ thể hiện năm 2007, Công ty Phú Mỹ gửi đề nghị vay Agribank Mạc Thị Bưởi để đầu tư Dự án Khu dân cư tại khu đất diện tích 279.269m² thuộc Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ.Bà Hứa Thị Phấn đã ký giấy đề nghị vay vốn với mục tiêu xây dựng khu dân cư cao tầng, tổng nhu cầu vốn lên tới 5.340 tỷ đồng.Từ tháng 9-2007 đến tháng 1-2008, bà Phạm Thị Mai Toan cùng 3 cán bộ dưới quyền đã phê duyệt cho Công ty Phú Mỹ vay 249,8 tỷ đồng trái quy định.Trên thực tế, Công ty Phú Mỹ không đáp ứng năng lực tài chính, không có khả năng trả nợ, thiếu chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và cũng không có quyền thế chấp đối với khu đất 279.269m².Mặc dù vậy, theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, những người thân quen và người nhà bà Phấn đã đứng ra hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại Agribank Mạc Thị Bưởi, dẫn tới khoản giải ngân sai quy định.Khoản vay này giúp bà Phấn nhận được 249,8 tỷ đồng. Đến nay, Công ty Phú Mỹ chỉ mới bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản nợ với giá trị 16,1 tỷ đồng...Cáo trạng xác định, từ 28/9/2007 – 17/1/2008, 4 bị can tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”, cho Công ty Phú Mỹ vay gần 250 tỷ đồng không đúng quy định.Theo nội dung cáo trạng, đến ngày 2-11-2009 UBND TP HCM mới ban hành Quyết định số 4973, giao 240.000m² thuộc khu 13D cho Công ty Phú Mỹ để góp vốn vào Công ty Phú Mỹ Á Châu triển khai dự án.Tuy vậy, trước thời điểm được giao đất, Công ty Phú Mỹ đã sử dụng chính khu đất này làm tài sản bảo đảm tại Agribank Mạc Thị Bưởi từ 28-9-2007 đến 17-1-2008 và vay gần 250 tỷ đồng.Ngày 30-7-2021, Ban Quản lý khu Nam có văn bản trả lời Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, nêu rõ phần diện tích 240.000m² tại khu 13D là tài sản Công ty Phú Mỹ phải dùng để góp vốn liên doanh với Công ty Phú Mỹ Á Châu.Vì thế, Agribank Mạc Thị Bưởi không có khả năng thu hồi khoản nợ thông qua tài sản bảo đảm này. Đối với diện tích hơn 39.000m² còn lại, Công ty Phú Mỹ vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận, và cũng không đủ điều kiện để sử dụng làm tài sản thế chấp.Tính đến ngày 15-8-2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã rơi vào nhóm nợ xấu số 5, gây thiệt hại cho Agribank hơn 89,4 tỷ đồng, trong đó nợ gốc hơn 79,4 tỷ đồng và nợ lãi hơn 9,9 tỷ đồng.Riêng trách nhiệm của các cá nhân Trần Mạnh Thắng, Thái Minh Dương và Đặng Ngọc Chung thuộc Công ty Đông Mê Kông và Công ty Phú Mỹ liên quan đến việc lập hồ sơ khống để thay đổi tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, sau đó sử dụng pháp nhân Công ty Phú Mỹ Á Châu để kêu gọi hợp tác nhóm cổ đông mới vẫn đang được làm rõ.Ngoài ra, nhóm cá nhân này còn bị cáo buộc sử dụng tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình - là dự án của Công ty Phú Mỹ Á Châu - để bổ sung hồ sơ gửi Bộ Tài chính về khoản nợ liên quan đến Dự án thủy điện Hồi Xuân.Cơ quan điều tra đã quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan nhằm tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý khi có đủ căn cứ.
https://kevesko.vn/20251113/hai-dong-pham-cua-ba-nhan-aic-bi-bat-sau-thoi-gian-tron-truy-na-39508288.html
https://kevesko.vn/20251031/truc-xuat-doi-tuong-nguoi-kyrgyz-bi-interpol-truy-na-do-khoi-viet-nam-39272666.html
https://kevesko.vn/20250920/ong-nguyen-the-binh-bi-truy-na-ai-la-trum-cuoi-dai-an-o-agribank-38454993.html
thành phố hồ chí minh
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, thông tin, truy nã, công an tp.hcm, công an, thành phố hồ chí minh, pháp luật, sai phạm, xã hội, agribank, khởi tố
việt nam, thông tin, truy nã, công an tp.hcm, công an, thành phố hồ chí minh, pháp luật, sai phạm, xã hội, agribank, khởi tố
Ngày 18-11, VKSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 9 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Việt Nam truy nã em trai đại gia Hứa Thị Phấn-Hứa Xường
Theo đánh giá, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) và Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (gọi tắt Công ty Phú Mỹ, do bà Hứa thị Phấn làm đại diện).
Hành vi vi phạm được xác định do
bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Mỹ, hiện đã chết) cùng các đồng phạm thực hiện.
Nhóm bị can nguyên là cán bộ Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi gồm: Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, Phó giám đốc), Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, cán bộ tín dụng) và Đào Thị Thu Hòa (SN 1975, Trưởng phòng tín dụng).
Nhóm bị can thuộc Công ty Cổ phần Phú Mỹ, nơi bà Hứa Thị Phấn từng giữ chức Chủ tịch HĐQT (bà Phấn đã mất), gồm có: Trần Hoàng Trinh (SN 1959), Hứa Thị Bích Hạnh (SN 1982), Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982), Lâm Kim Dũng (SN 1955) và Hứa Xường (SN 1955).
Trong số đó, bị can Hứa Xường đã rời Việt Nam trước thời điểm
khởi tố, hiện không xác định được nơi cư trú. Công an TP HCM đã ban hành quyết định truy nã và áp dụng nhiều biện pháp vận động. Trường hợp ông Xường không ra đầu thú, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành xét xử vắng mặt.
Trong quyết định truy nã trước đó, nhà chức trách cho biết, bị can Hứa Xường sinh năm 1952 tại Đồng Tháp. Bị can có vợ là Dương Thị Xuân Hương (sinh năm 1955) và 3 con là Hứa Thị Minh Thư (1978), Hứa Thị Bích Hạnh (1985) và Hứa Thiện Thanh (1987).
Theo kết luận điều tra, trong số vợ và các con ông Xường có Hứa Thị Bích Hạnh bị truy tố liên quan hành vi phạm tội của bà Phấn. Bị can Hạnh nguyên là Phó Phòng kế toán tổng hợp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ (công ty của bị can Phấn). Ông Xường đã xuất cảnh đi Mỹ từ ngày 16/1/2017.
Cán bộ ngân hàng tiếp tay sai phạm
Theo cáo trạng, công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT. Bà Phấn đã chết ngày 3/2/2023, trong thời điểm đang thi hành bản án 30 năm tù và bồi thường hơn 11.000 tỷ đồng liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các sai phạm xảy ra tại
TrustBank.
Trong vụ án này, hồ sơ thể hiện năm 2007, Công ty Phú Mỹ gửi đề nghị vay Agribank Mạc Thị Bưởi để đầu tư Dự án Khu dân cư tại khu đất diện tích 279.269m² thuộc Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ.
Bà Hứa Thị Phấn đã ký giấy đề nghị vay vốn với mục tiêu xây dựng khu dân cư cao tầng, tổng nhu cầu vốn lên tới 5.340 tỷ đồng.
Từ tháng 9-2007 đến tháng 1-2008, bà Phạm Thị Mai Toan cùng 3 cán bộ dưới quyền đã phê duyệt cho Công ty Phú Mỹ vay 249,8 tỷ đồng trái quy định.
Trên thực tế, Công ty Phú Mỹ không đáp ứng năng lực tài chính, không có khả năng trả nợ, thiếu chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và cũng không có quyền thế chấp đối với khu đất 279.269m².
Mặc dù vậy, theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, những người thân quen và người nhà bà Phấn đã đứng ra hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại Agribank Mạc Thị Bưởi, dẫn tới khoản giải ngân sai quy định.
Khoản vay này giúp bà Phấn nhận được 249,8 tỷ đồng. Đến nay, Công ty Phú Mỹ chỉ mới bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản nợ với giá trị 16,1 tỷ đồng...
Cáo trạng xác định, từ 28/9/2007 – 17/1/2008, 4 bị can tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”, cho Công ty Phú Mỹ vay gần 250 tỷ đồng không đúng quy định.
Theo nội dung cáo trạng, đến ngày 2-11-2009
UBND TP HCM mới ban hành Quyết định số 4973, giao 240.000m² thuộc khu 13D cho Công ty Phú Mỹ để góp vốn vào Công ty Phú Mỹ Á Châu triển khai dự án.
Tuy vậy, trước thời điểm được giao đất, Công ty Phú Mỹ đã sử dụng chính khu đất này làm tài sản bảo đảm tại Agribank Mạc Thị Bưởi từ 28-9-2007 đến 17-1-2008 và vay gần 250 tỷ đồng.
Ngày 30-7-2021, Ban Quản lý khu Nam có văn bản trả lời Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, nêu rõ phần diện tích 240.000m² tại khu 13D là tài sản Công ty Phú Mỹ phải dùng để góp vốn liên doanh với Công ty Phú Mỹ Á Châu.
Vì thế, Agribank Mạc Thị Bưởi không có khả năng thu hồi khoản nợ thông qua tài sản bảo đảm này. Đối với diện tích hơn 39.000m² còn lại, Công ty Phú Mỹ vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận, và cũng không đủ điều kiện để sử dụng làm tài sản thế chấp.
Tính đến ngày 15-8-2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã rơi vào nhóm nợ xấu số 5, gây thiệt hại cho
Agribank hơn 89,4 tỷ đồng, trong đó nợ gốc hơn 79,4 tỷ đồng và nợ lãi hơn 9,9 tỷ đồng.
Riêng trách nhiệm của các cá nhân Trần Mạnh Thắng, Thái Minh Dương và Đặng Ngọc Chung thuộc Công ty Đông Mê Kông và Công ty Phú Mỹ liên quan đến việc lập hồ sơ khống để thay đổi tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, sau đó sử dụng pháp nhân Công ty Phú Mỹ Á Châu để kêu gọi hợp tác nhóm cổ đông mới vẫn đang được làm rõ.
Ngoài ra, nhóm cá nhân này còn bị cáo buộc sử dụng tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình - là dự án của Công ty Phú Mỹ Á Châu - để bổ sung hồ sơ gửi Bộ Tài chính về khoản nợ liên quan đến Dự án thủy điện Hồi Xuân.
Cơ quan điều tra đã quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan nhằm tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý khi có đủ căn cứ.
