https://kevesko.vn/20260520/me-dai-gia-kim-cuong-chu-dang-khoa-tham-o-79-ti-dong-quy-binh-on-gia-xang-dau-42628399.html

Mẹ 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa tham ô 79 tỉ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu

Mẹ 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa tham ô 79 tỉ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu

Sputnik Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Chu Thị Thành (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức) về... 20.05.2026, Sputnik Việt Nam

2026-05-20T11:44+0700

2026-05-20T11:44+0700

2026-05-20T12:35+0700

việt nam

thông tin

buôn lậu

xăng

dầu mỏ

dầu khí

chiếm đoạt

tham ô tài sản

kinh doanh

doanh nghiệp

https://cdn.img.kevesko.vn/img/831/27/8312724_0:74:1300:805_1920x0_80_0_0_ce0af9cbb10211d1a1ef015e68a15461.jpg

Liên quan vụ án, 22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội "tham ô tài sản", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "trốn thuế".Theo kết luận điều tra, Công ty Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có trách nhiệm trích lập quỹ bình ổn giá (quỹ BOG), được hạch toán riêng và sử dụng để bình ổn thị trường xăng dầu theo quy định.Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, Chu Thị Thành đã chỉ đạo Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An (Phó tổng giám đốc), Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng kinh doanh) và Nguyễn Thị Bích Liên (kế toán trưởng) thực hiện bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng với giá thấp hơn giá có hóa đơn.Đồng thời, bị can chỉ đạo cấp dưới liên hệ khách hàng quen để thỏa thuận việc mua bán theo hình thức này nhằm thu tiền ngay, sử dụng cho đầu tư các dự án của công ty và tránh nghĩa vụ trích lập quỹ BOG, trong bối cảnh mức trích quỹ cao (500-1.600 đồng/lít), trong khi mức xả thấp hoặc không được xả.Thực hiện chỉ đạo, Mai Anh Tuyên giao Chi nhánh Hải Phòng liên hệ khách hàng mua không hóa đơn tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng); Lê Thanh An chỉ đạo bán tại kho Nghi Thiết (Nghệ An). Nguyễn Thị Bích Liên hướng dẫn kế toán thu tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, sau đó rút tiền nộp lại quỹ công ty.Với phương thức này, từ năm 2020 đến 2022, doanh nghiệp đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.056 tỉ đồng cho 25 công ty và 28,7 triệu lít trị giá 310 tỉ đồng cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG 67,3 tỉ đồng.Sau đó, Chu Thị Thành tiếp tục chỉ đạo xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty, tương ứng 97 triệu lít xăng dầu trị giá 1.344 tỉ đồng.Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền quỹ BOG bị chiếm đoạt là 79 tỉ đồng.Việc bán hàng không xuất hóa đơn khiến sổ kế toán tồn lượng lớn xăng dầu. Để cân đối số liệu phục vụ kê khai thuế và báo cáo trích lập quỹ BOG với cơ quan quản lý, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới căn cứ các kỳ điều hành giá (15 ngày/lần) với mức trích quỹ thấp (150-500 đồng/lít) và mức xả cao để tìm khách mua hóa đơn, xuất hóa đơn khống cho lượng hàng tồn.Trong giai đoạn 2020-2022, công ty đã xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty với khối lượng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỉ đồng từ việc bán hóa đơn.

https://kevesko.vn/20240531/hai-cong-chuc-hai-quan-bi-khoi-to-do-lien-quan-duong-day-buon-lau-xang-dau--30056577.html

https://kevesko.vn/20250103/cong-an-xuat-hien-o-nha-dai-gia-xang-dau-thien-minh-duc-chu-thi-thanh-33888492.html

2026

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, buôn lậu, xăng, dầu mỏ, dầu khí, chiếm đoạt, tham ô tài sản, kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân