https://kevesko.vn/20261023/viet-nam-giai-mat-vu-petimex-dong-thap-chuyen-2-vu-viec-sang-cong-an-44686338.html

Việt Nam giải mật vụ Petimex Đồng Tháp, chuyển 2 vụ việc sang Công an

Việt Nam giải mật vụ Petimex Đồng Tháp, chuyển 2 vụ việc sang Công an

Sputnik Việt Nam

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty... 23.10.2026, Sputnik Việt Nam

2026-10-23T14:55+0700

2026-10-23T14:55+0700

2026-10-23T14:56+0700

công an

việt nam

thông tin

bộ công an việt nam

pháp luật

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/0a/17/44686848_294:0:1382:612_1920x0_80_0_0_cd60db17e6438535089294900cf931e0.jpg

Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không có chứng từ, kiến nghị xem xét khởi tốKết luận được giải mật và công bố ngày 2/10 cho thấy, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó, hai nhóm vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển hồ sơ đến cơ quan công an, kèm kiến nghị xem xét khởi tố, xử lý theo quy định.Đáng chú ý, Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.841 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của ba tội danh gồm trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo các điều 200, 188 và 221 Bộ luật Hình sự.Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị xem xét khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông báo tiếp nhận kiến nghị khởi tố. Sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng chuyển kiến nghị này đến Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết theo thẩm quyền.Một vụ việc khác liên quan đến hoạt động bán xăng dầu dưới giá thành. Trong tháng 3/2026, Petimex bán 16,2 triệu lít xăng dầu cho 14 khách hàng trước các kỳ điều hành giá, với giá thấp hơn giá thành, trái quy định của doanh nghiệp, gây thiệt hại ước tính khoảng 58,4 tỷ đồng.Trong đó, giao dịch bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, theo đơn hàng ngày 6/3/2026, được xác định trái quy định của doanh nghiệp, hợp đồng nguyên tắc và biên bản ghi nhớ giữa hai bên, gây thiệt hại ước tính 41,5 tỷ đồng.Thanh tra Chính phủ nhận định các hành vi trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ đã được chuyển cơ quan công an xem xét, xử lý.Đáng chú ý, sau khi đoàn thanh tra làm việc với Petimex về giao dịch bán 5,9 triệu lít dầu diesel cho Công ty Phúc Lâm, Tổng giám đốc Petimex và lãnh đạo Phòng Kinh doanh đã bổ sung một biên bản sửa đổi, bổ sung đề ngày 2/3/2026 nhưng được ký lùi ngày để gửi đoàn thanh tra. Theo kết luận, hành vi này vi phạm Luật Thanh tra năm 2025 và có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác.Ngoài hai nhóm vụ việc đã chuyển hồ sơ, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện một số hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự khác.Cụ thể, Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho sáu đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán, gây thiệt hại ước tính 322 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng nâng dần định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long, cho nợ không có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh ngân hàng, gây thiệt hại ước tính 86,1 tỷ đồng. Hai hành vi này đều được đánh giá có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Petimex ban hành chính sách bán hàng cho hai công ty con, cho phép dư nợ vượt giá trị tài sản bảo đảm, gây thiệt hại ước tính 1,4 tỷ đồng.Kết luận thanh tra còn chỉ ra các vi phạm trong việc sử dụng, kiểm định hệ thống đo mức bồn xăng dầu tự động và công tác giám sát, đối chiếu số liệu của lực lượng hải quan, có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.Sử dụng quỹ bình ổn sai quy định, có thời điểm tồn kho vượt tới 500%Bên cạnh những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petimex.Trong tháng 3/2026, doanh nghiệp đã sử dụng hơn 4,2 tỷ đồng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với 958.624 lít xăng dầu mua của thương nhân đầu mối trong các kỳ điều hành có chi sử dụng quỹ.Theo kết luận, hành vi này không đúng quy định tại Điều 37 Nghị định 83/2014 và các quy định liên quan của Thông tư 103/2021 của Bộ Tài chính, thuộc trường hợp có mức phạt tiền từ 240 đến 300 triệu đồng theo Nghị định 87/2024.Về dự trữ xăng dầu, từ ngày 1/1 đến 31/3/2026, Petimex có 28 ngày ghi nhận lượng xăng RON95 tồn kho từ 3 triệu đến hơn 12,7 triệu lít, thấp hơn mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối thiểu. Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này vi phạm khoản 2 Điều 30 Nghị định 99/2020, với mức phạt tiền từ 120 đến 140 triệu đồng.Trong khi đó, vào tháng 3/2025, Petimex và hai công ty con là Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô có những ngày lượng xăng dầu tồn kho vượt ngưỡng 150% so với mức tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó.Số ngày vi phạm liên tục dao động từ 15 đến 29 ngày, có ngày lượng tồn kho vượt tới 500% so với mức bình quân được dùng làm căn cứ đối chiếu. Theo Thanh tra Chính phủ, hành vi này vi phạm khoản 3 Điều 32 Nghị định 98/2020, thuộc trường hợp có mức phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng.Đối với các vi phạm hành chính nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản, chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý theo thẩm quyền.Kiến nghị làm rõ trách nhiệm, yêu cầu khắc phục trước ngày 20/11Từ những sai phạm được phát hiện, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an giải quyết các kiến nghị khởi tố đã được chuyển hồ sơ, đồng thời tiếp nhận, xem xét những hành vi có dấu hiệu tội phạm khác nêu trong kết luận thanh tra.Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; trường hợp có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.Petimex được yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế, tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, điều hành và hiệu quả sử dụng vốn. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 20/11/2026.Petimex có trụ sở tại số 472 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 873 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm 98,63%.Công ty được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu năm 2023, hiện có tám chi nhánh, bốn công ty con và năm công ty liên kết.Hội đồng quản trị Petimex gồm Chủ tịch Võ Tiến Thành và các thành viên Lê Thanh Mân, Đinh Thiện Hiền, Nguyễn Thanh Huy. Ông Lê Thanh Mân là Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật.Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petimex đóng góp cho ngân sách nhà nước 7.878 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2025.

https://kevesko.vn/20261021/cuc-hang-khong-cuc-dang-kiem-ong-lon-xay-dung-viet-nam-vao-dien-thanh-tra-44662642.html

https://kevesko.vn/20260820/giai-mat-ho-ket-luan-thanh-tra-tai-vien-han-lam-khcn-viet-nam-so-43795776.html

2026

tin thời sự

vn_VN

công an, việt nam, thông tin, bộ công an việt nam, pháp luật