Ông Merrick Garland nói với các phóng viên hôm thứ Năm: “Ngân hàng TD Bank là ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ nhận tội vi phạm chương trình Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và là ngân hàng đầu tiên trong lịch sử nhận tội âm mưu rửa tiền”.
Ông Garland lưu ý rằng TD Bank là một trong 10 tập đoàn tài chính hàng đầu quốc gia.
Theo Tổng công tố, để bồi thường thiệt hại, tập đoàn này sẽ phải trả khoảng 3 tỷ USD tiền phạt và các khoản bồi thường khác cho nhà nước Mỹ.
TD Bank không giám sát được 18,3 nghìn tỷ USD giao dịch của khách hàng
“Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 10 năm 2023, TD Bank đã không giám sát được 18,3 nghìn tỷ USD giao dịch của khách hàng”, ông Garland nói với các phóng viên.
Như Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo đã lưu ý tại hội nghị, ban lãnh đạo TD Bank biết rằng một số giao dịch này có nguy cơ vi phạm luật pháp Mỹ cao, trong đó có một số giao dịch liên quan đến buôn bán ma túy.