https://kevesko.vn/20241011/td-bank-la-ngan-hang-dau-tien-trong-lich-su-my-thua-nhan-toi-rua-tien-32319886.html
TD Bank là ngân hàng đầu tiên trong lịch sử Mỹ thừa nhận tội rửa tiền
TD Bank là ngân hàng đầu tiên trong lịch sử Mỹ thừa nhận tội rửa tiền
Sputnik Việt Nam
Ngân hàng TD Bank của Mỹ, một trong 10 ngân hàng lớn nhất nước này, là ngân hàng đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ nhận tội âm mưu rửa tiền, Bộ trưởng Tư pháp... 11.10.2024, Sputnik Việt Nam
2024-10-11T00:45+0700
2024-10-11T00:45+0700
2024-10-11T00:59+0700
ngân hàng
hoa kỳ
rửa tiền
thế giới
thông tin
phương tây
bộ tài chính hoa kỳ
vi phạm
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e5/02/18/10125883_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_963a658e652e9b3a94dfa9db247cbbbe.jpg
Ông Garland lưu ý rằng TD Bank là một trong 10 tập đoàn tài chính hàng đầu quốc gia.Theo Tổng công tố, để bồi thường thiệt hại, tập đoàn này sẽ phải trả khoảng 3 tỷ USD tiền phạt và các khoản bồi thường khác cho nhà nước Mỹ.TD Bank không giám sát được 18,3 nghìn tỷ USD giao dịch của khách hàngNhư Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo đã lưu ý tại hội nghị, ban lãnh đạo TD Bank biết rằng một số giao dịch này có nguy cơ vi phạm luật pháp Mỹ cao, trong đó có một số giao dịch liên quan đến buôn bán ma túy.
https://kevesko.vn/20231101/dang-cong-hoa-to-ong-biden-nhan-40-nghin-usd-rua-tien-tu-trung-quoc-26231373.html
phương tây
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ngân hàng, hoa kỳ, rửa tiền, thế giới, thông tin, phương tây, bộ tài chính hoa kỳ, vi phạm
ngân hàng, hoa kỳ, rửa tiền, thế giới, thông tin, phương tây, bộ tài chính hoa kỳ, vi phạm
TD Bank là ngân hàng đầu tiên trong lịch sử Mỹ thừa nhận tội rửa tiền
00:45 11.10.2024 (Đã cập nhật: 00:59 11.10.2024) Ngân hàng TD Bank của Mỹ, một trong 10 ngân hàng lớn nhất nước này, là ngân hàng đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ nhận tội âm mưu rửa tiền, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết hôm thứ Năm.
Ông Merrick Garland nói với các phóng viên hôm thứ Năm: “Ngân hàng TD Bank là ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ nhận tội vi phạm chương trình Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và là ngân hàng đầu tiên trong lịch sử nhận tội âm mưu rửa tiền”.
Ông Garland lưu ý rằng TD Bank là một trong 10
tập đoàn tài chính hàng đầu quốc gia.
Theo Tổng công tố, để bồi thường thiệt hại, tập đoàn này sẽ phải trả khoảng 3 tỷ USD tiền phạt và các khoản bồi thường khác cho nhà nước Mỹ.
1 Tháng Mười Một 2023, 23:03
TD Bank không giám sát được 18,3 nghìn tỷ USD giao dịch của khách hàng
“Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 10 năm 2023, TD Bank đã không giám sát được 18,3 nghìn tỷ USD giao dịch của khách hàng”, ông Garland nói với các phóng viên.
Như Thứ trưởng
Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo đã lưu ý tại hội nghị, ban lãnh đạo TD Bank biết rằng một số giao dịch này có nguy cơ vi phạm luật pháp Mỹ cao, trong đó có một số giao dịch liên quan đến buôn bán ma túy.
