Chúng xây dựng hình ảnh là những người đàn ông thành đạt rồi tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) đối với chủ yếu là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế) để lừa đảo. KPI một tháng phải lừa được khoảng 100 triệu đồng.
Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo giả danh Vingroup, DOJI
Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an đã thông tin về chuyên án triệt phá một nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, gồm các đối tượng người Việt cấu kết với một số người Trung Quốc hoạt động tại Vương quốc Campuchia.
Nhóm này núp bóng Công ty Đông Phương, đặt cơ sở gần khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo báo CAND.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện ổ nhóm tội phạm đang hoạt động tại tòa 11B và tòa 13 thuộc khu Kim Sa 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).
Chúng nhắm đến người dân Việt Nam, dụ dỗ đầu tư vào những dự án giả mạo mang tên các tập đoàn lớn như Vingroup, Doji, với quy mô rất lớn. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để xin xác lập chuyên án đấu tranh.
Đến ngày 17/11, sau thời gian thu thập chứng cứ và củng cố tài liệu, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, cùng lực lượng chức năng Campuchia và Công an nhiều địa phương như Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng… đồng loạt triển khai phá án.
Tại hai tòa nhà ở khu Kim Sa 2 (tòa 11B và 13), lực lượng Việt Nam phối hợp với Cục Hình sự thuộc Tổng Cục Công an quốc gia Campuchia bắt giữ tổng cộng 20 đối tượng. Tang vật thu gồm 9 máy tính và 25 điện thoại di động.
Cũng trong ngày 17/11, tại cửa khẩu Mộc Bài, phía Campuchia đã bàn giao toàn bộ số đối tượng và tang vật cho lực lượng Việt Nam. Song song đó, một tổ công tác khác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Bộ đội Biên phòng chốt chặn tại cửa khẩu, bắt giữ thêm 12 đối tượng khi chúng làm thủ tục nhập cảnh trở về Việt Nam.
Đối với các đối tượng đã về nước trước đó, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp công an các địa phương như Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau để triệu tập 7 người liên quan.
Tìm ra đối tượng cầm đầu
Đáng chú ý, Mai Danh Minh được xác định là đối tượng chủ chốt, giữ vai trò quản lý và điều hành toàn bộ nhóm người Việt tham gia lừa đảo.
Qua quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định hầu hết các đối tượng tự xuất cảnh (hợp pháp hoặc trái phép) sang Campuchia tìm việc thông qua sự giới thiệu của những người quen biết qua mạng xã hội.
Khi sang đến nơi, họ được đưa đến ký hợp đồng làm việc tại tầng 3 tòa nhà 11 (tòa nhà 4 tầng trong khu Kim Sa 2, TP Bavet). Tất cả đều biết đơn vị mình làm việc thực chất do người Trung Quốc điều hành và là nơi tổ chức hoạt động lừa đảo bằng mạng máy tính, mạng viễn thông, thông qua việc lừa người Việt đầu tư vào các ứng dụng giả mạo “DOJI”, “Vingroup” để chiếm đoạt tiền.
Đối tượng cầm đầu là một người đàn ông Trung Quốc tên “A Xỉ”, khoảng hơn 30 tuổi, chưa xác định được nhân thân. Người này trực tiếp ra quyết định cho toàn bộ các tổ nhóm.
Đối tượng Mai Danh Minh có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo ở Campuchia
© Ảnh : Báo Công An Nhân Dân
Dưới quyền A Xỉ là Mai Danh Minh - người quản lý phía Việt Nam, chịu trách nhiệm hướng dẫn, thúc ép, xử lý công việc, thưởng phạt nhân viên để đảm bảo các nhóm đạt chỉ tiêu. Vai trò “hậu đài” do Tô Thị Năm đảm nhiệm: giám sát phản hồi với khách hàng, kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả lừa đảo, xác minh tài khoản nhận tiền, và thông báo các trường hợp lừa thành công. Khi cần, người này cũng kiêm phiên dịch.
Mai Danh Minh phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động của 4 tổ, mỗi tổ có từ 7 đến 20 thành viên. Cơ cấu một tổ gồm tổ trưởng, nhân viên chính (lâu năm, có kinh nghiệm) và các nhân viên thường.
Tổ trưởng quản lý hoạt động của từng thành viên, theo sát nhân viên sale và cùng họ đưa ra cách tiếp cận bị hại, hướng dẫn để họ chuyển tiền đến khi không còn khả năng.
Nhân viên sale sẽ sử dụng những tài khoản facebook giả, được công ty cung cấp, đóng vai trưởng phòng của các tập đoàn Vingroup hoặc Doji để kết bạn với phụ nữ Việt Nam tuổi 40 - 50. Sau khi tạo quan hệ, họ gửi link giả, hướng dẫn cài app và đăng ký gói đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Khi bị hại chuyển tiền, nhân viên đăng ảnh chụp giao dịch lên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương để báo cáo.
Các nhân viên trong hệ thống đều được cấp “mã số” riêng, không dùng tên thật. Mỗi tổ có một nhóm Telegram để trao đổi, điều hành, thống kê công việc. Chỉ tiêu lừa đảo mỗi tháng dao động 1,5 - 3 tỷ đồng/tổ; mỗi nhân viên phải đạt khoảng 100 triệu đồng/tháng.
Tiền lương, thưởng, phạt đều được trả bằng tiền mặt VNĐ hoặc USD. Mức thưởng được tính theo số tiền chiếm đoạt: đạt 100 triệu đồng thì lương 1100 USD + 10%; trên 300 triệu là 1200 USD + 12%; trên 800 triệu thì 1300 USD + 13%; từ 1,5 tỷ trở lên là 1300 USD + 13%; từ 2,5 tỷ đồng thì 1300 USD + 14%…
Đáng chú ý, về thủ đoạn, nhóm tội phạm xây dựng kịch bản rất kỹ lưỡng, tạo nhân vật ảo là những người đàn ông thành đạt để kết bạn, trò chuyện, tán tỉnh và tiếp cận những phụ nữ đơn thân, ly hôn, hoặc có hôn nhân không hạnh phúc và có điều kiện kinh tế.
Khi đã tạo được sự tin tưởng, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án giả mạo của Vingroup, Doji. Các trang web và đường link gửi cho bị hại đều được thiết kế giống hệt tên miền các công ty con, như: http://vnfast, vinclubid.com, vinclubgrup.com, dojiland.dojilb.com…
Khi nạn nhân tin tưởng, chúng nói rằng công ty đang có quỹ tiết kiệm nội bộ của Vingroup, Doji, và nếu nhân viên nào đầu tư sẽ được hưởng lãi 6% mỗi tháng. Chúng rủ bị hại tham gia để “kiếm thêm lợi nhuận”, cam kết trả lãi hằng ngày. Sau đó hướng dẫn tải app “Gửi tiết kiệm” mang tên Doji, đăng ký tài khoản, rồi nộp tiền vào tài khoản công ty mà chúng cung cấp.
Sau khi bị hại chuyển tiền, nhiệm vụ của nhân viên sale coi như hoàn thành và thông tin được chuyển cho “bộ phận đánh khách”. Nhóm này tiếp tục tán tỉnh, dẫn dụ để khách nộp thêm tiền.
Khi nạn nhân đã đầu tư khoảng 200 - 300 triệu đồng, chúng khóa chức năng rút tiền. Nếu bị thắc mắc, chúng dựng ra hàng loạt lý do: phải nộp thuế thu nhập cá nhân, phải chứng minh tiền sạch, phải bổ sung khoản ký quỹ… để ép nộp thêm. Khi nạn nhân cạn khả năng nộp tiền, chúng sẽ khóa tài khoản trong app.
Theo dữ liệu bước đầu, nhóm này đã lừa gần 500 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng. Một trường hợp điển hình là chị T.T.H (sinh năm 1972, trú Hà Nội), phụ nữ đơn thân. Sau khi quen bạn trai qua mạng, chị bị dẫn dụ đầu tư và đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng lên tới 27 tỷ đồng.
Từ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Danh sách bao gồm: Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm, Hoàng Mạnh Duy, Lê Kim Gia Bảo, Lê Đức Toàn, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Sáng, Phạm Đình Sỹ, Trần Nhật Phi, Đặng Quốc Tuấn, Lý Tiến Phương, Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Khắc Lân, Trần A Hùng, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Minh, Vũ Đình Tùng, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Kiên Trung, Lường Thùy Dung, Trần Đình Quang, Nguyễn Anh Quân, Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Thông, Lê Thị Huyền, Lê Xuân Đài, Nguyễn Trọng Nhân.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, truy bắt và xử lý các đối tượng liên quan, kể cả những hành vi như rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng…
Cục Cảnh sát hình sự đồng thời đề nghị những ai là bị hại sớm liên hệ điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt qua số điện thoại 0971521981.