Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được ước tính khoảng 100 tỉ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản". Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP. Đà Nẵng phê chuẩn.
Danh sách các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Dương Văn Khôi (34 tuổi), Phạm Trí Nghị (36 tuổi), Lê Văn Linh (25 tuổi), Đào Văn Huy (34 tuổi), Đào Văn Hai (29 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh) và các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (thông tin nhân thân đang tiếp tục được xác minh).
Theo kết quả điều tra, đầu tháng 9/2025, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện một nhóm đối tượng lập nhiều fanpage giả mạo Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương”, đồng thời sử dụng số tổng đài ảo để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Cụ thể, ngày 9/9/2025, các bị can đã lừa chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của một nạn nhân trú tại phường Hòa Xuân (TP. Đà Nẵng). Số tiền chiếm đoạt được sau đó được sử dụng để mua voucher điện tử, thẻ game, đặt mua điện thoại, máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử rồi bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Để che giấu danh tính và gây khó khăn cho công tác truy vết, nhóm này sử dụng tổng đài ảo cùng phần mềm gọi điện VOIP. Sau thời gian xác minh, ngày 14/1/2026, Công an TP. Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 126L, huy động lực lượng tập trung đấu tranh, điều tra.
Kết quả xác minh cho thấy đây là tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, điều hành khoảng 23 người hoạt động tại một tòa nhà thuộc TP. Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia).
Trong đường dây, các đối tượng được phân công vai trò chặt chẽ: nhóm gọi điện tiếp cận bị hại; nhóm thẩm định yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để “chứng minh năng lực tài chính”; nhóm rút tiền tại Việt Nam trực tiếp chiếm đoạt và tiêu thụ tài sản.
Số tiền chiếm đoạt được phân chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm hoạt động tại Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, việc thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử USDT nhằm tránh bị phát hiện.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng.
Hiện Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.