Bộ Công an Việt Nam khởi tố thêm 4 bị can vụ Nhật Cường
Liên quan đến vụ án sai phạm tại công ty Nhật Cường Mobile của Bùi Quang Huy, ngày 22.1, Bộ Công an thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị khác.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng theo dõi chỉ đạo.
Bộ Công an khẳng định: Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, đây là những “Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường”.
Theo Bộ Công an, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh đối với các bị can nêu trên, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
“Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước”, Bộ Công an nhấn mạnh.
Những ai đã bị khởi tố trong vụ Nhật Cường?
Ngoài 4 bị can nói trên, trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam và truy nã hàng loạt bị can.
Ngày 14.5.2019, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có lệnh truy nã toàn quốc và lệnh truy nã quốc tế, nhờ Interpol giúp đỡ bắt giữ đối tượng Bùi Quang Huy.
Ngày 24.7.2019, Bộ Công an đã có văn bản gửi cho Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị đôn đốc chỉ đạo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra trong vụ án Nhật Cường.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung sau đó đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan có kế hoạch phối hợp cung cấp thông tin theo đề nghị của Bộ Công an.
Đồng thời, UBND Hà Nội cũng đã có văn bản gửi Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an về việc cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan Nhật Cường Software và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Theo đó, trên cơ sở kết quả triển khai đạt yêu cầu đặt hàng của thành phố, phiên bản phần mềm năm 2016 đã được Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng số 68/2016 với Nhật Cường Software.
Đáng chú ý, những nội dung được cung cấp và đã thực hiện gồm: Cổng dịch vụ công trực tuyến, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 7 nhóm dịch vụ công khai sinh, khai tử, Phần mềm ngành giáo dục: Tuyển sinh trực tuyến đầu cấp, sổ liên lạc điện tử có kết nối, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dân cư của Công an Hà Nội.
Cuối tháng 11.2019, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tiến hành mở rộng vụ án, ra các quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cùng các đơn vị liên quan.
Cùng ngày, Bộ Công an cũng đã khởi tố, lệnh khám xét và bắt tạm giam ba bị can: Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Ngoài ra, Bộ Công an còn có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (hiện đang bị truy nã) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Đến cuối tháng 12.2019, sau khi xuất hiện nhiều chứng cứ mới cũng như tiếp tục làm rõ những cá nhân, tập thể có sai phạm liên quan đến vụ Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan theo “Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 ngày 14/5/2019, Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14 ngày 9/7/2019 và số 23/C03-P14 ngày 28/11/2019”.
Theo đó, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 gồm các bị can Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, hiện là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
Hàng loạt những sai phạm của ông Nguyễn Văn Tứ được xác định trong thời điểm ông còn đảm nhận vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đáng chú ý, từ năm 2016, ông Tứ đã ký quyết định phê duyệt gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2016” với giá trị gần 43 tỷ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ.
Bản thân Tổng Giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, có hành vi che giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Bùi Quang Huy bị khởi tố về các tội như buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Bùi Quang Huy đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã đỏ quốc tế.
Từ thời điểm khởi đầu của vụ án, cơ quan chức năng đã xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Do đó, cơ quan điều tra đang tập trung mở rộng vụ án, làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người liên quan, đồng thời, thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
