https://kevesko.vn/20231122/truy-to-chu-tich-tan-hoang-minh-26601337.html

Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Sputnik Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn... 22.11.2023, Sputnik Việt Nam

2023-11-22T15:42+0700

2023-11-22T15:42+0700

2023-11-22T15:52+0700

việt nam

thông tin

tham nhũng

tham nhũng vặt

tham ô tài sản

сuộc chiến chống tham nhũng ở việt nam

tội phạm

kinh tế

truy tố

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/04/06/14605244_0:387:1257:1094_1920x0_80_0_0_dc23596bb7cc34e0e429b56abb7f55b4.jpg

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Theo cáo trạng, trong giai đoạn năm 2021 đến đầu năm 2022, do ảnh hưởng chung của dịch COVID-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động..., Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc) nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh.Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt và cùng với Việt phân công, chỉ đạo, ủy quyền các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty gồm Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống" (hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần...), không có thật giữa nội bộ các công ty trong Tập đoàn, để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ.Bên cạnh đó, Tân Hoàng Minh thông đồng với các bị can, đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt, Chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, "làm đẹp" Báo cáo tài chính năm 2020 - 2021 của các công ty, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu.Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành, tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh, để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân (lách quy định chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp) nhằm huy động, rồi chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu.Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền hơn 13.900 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các đối tượng tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu.Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ.Ông Dũng bị xác định giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt.Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.Tại kết luận điều tra ban hành cuối tháng 9, ông Dũng được đánh giá đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả trong vụ án.Ông Dũng cũng được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ là quá trình điều hành hoạt động của Tân Hoàng Minh có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội; tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội; được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị, địa phương, các ngành tặng nhiều bằng khen…

https://kevesko.vn/20231013/agribank-ngap-trong-no-xau-cua-he-sinh-thai-tan-hoang-minh-25816136.html

https://kevesko.vn/20230214/bo-cong-an-trai-chu-van-thinh-phat-tan-hoang-minh-binh-tinh-cho-21207206.html

2023

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, tham nhũng, tham nhũng vặt, tham ô tài sản, сuộc chiến chống tham nhũng ở việt nam, tội phạm, kinh tế, truy tố