https://kevesko.vn/20240105/ban-dat-hiem-viet-nam-sang-trung-quoc-5-nguoi-bi-khoi-to-27441139.html

Bán đất hiếm Việt Nam sang Trung Quốc, 5 người bị khởi tố

Bán đất hiếm Việt Nam sang Trung Quốc, 5 người bị khởi tố

Sputnik Việt Nam

Trong số các đối tượng bị khởi tố về hành vi buôn lậu đất hiếm, có Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc, nhà chức trách Việt Nam sẽ làm thủ tục truy nã bị... 05.01.2024, Sputnik Việt Nam

2024-01-05T14:04+0700

2024-01-05T14:04+0700

2024-01-05T14:04+0700

việt nam

đất hiếm

buôn lậu

trung quốc

tội phạm

pháp luật

xã hội

bộ công an việt nam

công ty

bán trái phép

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e5/01/01/9899722_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d35fcd37c1942272c54c702c4fdb4c39.jpg

Công anxác định các bị can đãtổ chức xuất khẩu trái pháp luật số lượng đất hiếm có giá trị lớn sang Trung Quốc, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước.Khởi tố nhiều bị can bán trái phép đất hiếm sang Trung QuốcBáo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can thêm 8 người trong vụ án khai thác, tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại Yên Bái.Trong số đó, có 5 người bị khởi tố vì hành vi bán trái phép đất hiếm sang Trung Quốc. Các bị can cùng bị điều tra về tội "buôn lậu".Theo đó, công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng, gồm: Lưu Đức Hoa (Liu Dehua, quốc tịch Trung Quốc), Trần Đức (giám đốc), Trần Như Hoàng (nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic) và Vũ Thị Tuyết (lao động tự do).Còn lại ông Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn, bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.Nhà chức trách xác định các bị can đã tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỉ sang Trung Quốc.Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ. Ông Sơn bị điều tra về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".Có 2 người bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú với cùng tội danh nói trên, bao gồm: Đoàn Hải Nam (trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương) và Đỗ Khánh Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim).Cơ quan điều tra xác định những người này đã có hành vi giúp sức cho Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát, thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán, gây thiệt hại hơn 8,7 tỉ đồng tiền thuế cho Nhà nước.Bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung QuốcSau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 7 bị can theo đúng quy định pháp luật. Riêng đối tượng Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc, cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã bị can theo quy định.Hiện nhà chức trách đang tập trung làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan để mở rộng điều tra, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Huấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, và Nguyễn Văn Chính – Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty.Cả hai người này cùng bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can 4 người khác, gồm: Đặng Trần Chí - Giám đốc và Phạm Thị Hà - Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền - Kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam.Qua khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các nghi phạm tại Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác liên quan, cơ quan điều tra đã tạm giữ khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.Bước đầu xác định, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỉ đồng và 152.856.646kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỉ đồng.Các bị can bị cáo buộc đã hưởng lợi bất chính từ việc buôn bán trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt với tổng số tiền khoảng 632 tỉ đồng.Chưa hết, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát khi mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.Thông qua hành vi này, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỉ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt.

https://kevesko.vn/20231222/2-chu-chuot-tui-trong-dot-vuot-bien-vao-viet-nam-bi-chet-vi-benh--27251096.html

https://kevesko.vn/20231015/viet-nam-triet-pha-kho-thuoc-la-dien-tu-nhap-lau-tu-trung-quoc-lon-nhat-ca-nuoc-25840696.html

trung quốc

2024

tin thời sự

vn_VN

việt nam, đất hiếm, buôn lậu, trung quốc, tội phạm, pháp luật, xã hội, bộ công an việt nam, công ty, bán trái phép