https://kevesko.vn/20241202/kham-xet-toan-bo-cac-chi-nhanh-cua-cong-ty-gfdi-tren-khap-viet-nam-33257721.html

Khám xét toàn bộ các chi nhánh của Công ty GFDI trên khắp Việt Nam

Khám xét toàn bộ các chi nhánh của Công ty GFDI trên khắp Việt Nam

Sputnik Việt Nam

Công an Đà Nẵng đã phối hợp với công an các địa phương khám xét toàn bộ các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước. 02.12.2024, Sputnik Việt Nam

2024-12-02T15:49+0700

2024-12-02T15:49+0700

2024-12-02T15:49+0700

việt nam

công ty

đà nẵng

công an tp đà nẵng

khám xét

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e8/0c/02/33261382_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_5b35d2ea4cf5d92eb4f67edd79652730.jpg

Trước đó, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng giám đốc Công ty GFDI để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Hoàn tất khám xét tất cả các chi nhánh của Công ty GFDINgày 2/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) trên cả nước.Theo đó, Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám xét các chi nhánh công ty GFDI để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép, cũng như các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.Trước đó, như Sputnik đưa tin, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng giám đốc Công ty GFDI để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Cơ quan công an cũng khởi tố các bị can gồm Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch với cùng hành vi nói trên.Lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồngNhà chức trách xác định, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).Công ty GFDI thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng và 12 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng.Để khách hàng tin tưởng và cho vay tiền, bị can Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được công ty sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao.Cụ thể, Công ty GFDI hứa sẽ đem tiền huy động được đầu tư vào các lĩnh vực nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại… Công ty cũng cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký với khách hàng.Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư nói trên, đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng đã đem số tiền này sử dụng sai mục đích và chi tiêu chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền, cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.Bước đầu xác định, bị can Hoàng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng.Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.

https://kevesko.vn/20241120/cong-ty-gfdi-lam-an-ra-sao-33029590.html

https://kevesko.vn/20241108/cong-an-kham-xet-khan-cap-tru-so-gfdi-o-da-nang-32822511.html

đà nẵng

2024

tin thời sự

vn_VN

việt nam, công ty, đà nẵng, công an tp đà nẵng, khám xét