https://kevesko.vn/20250123/cong-an-da-nang-triet-pha-duong-day-lam-gia-giay-to-rua-tien-gan-30000-ty-dong-34162862.html

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng

Sputnik Việt Nam

Ngày 22/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 5 bị can về tội Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Làm giả, sử dụng con... 23.01.2025, Sputnik Việt Nam

2025-01-23T11:55+0700

2025-01-23T11:55+0700

2025-01-23T12:03+0700

việt nam

thông tin

công an

bộ công an việt nam

rửa tiền

đà nẵng

công an tp đà nẵng

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/01/17/34162308_0:240:2561:1681_1920x0_80_0_0_ec4d831ebfd99e8d2b894890cf539865.jpg

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam T.Q.T (sinh năm 1989, trú tại quận Hải Châu) cùng 4 đối tượng khác liên quan đến đường dây làm giả tài liệu và rửa tiền quy mô lớn. Các đối tượng này bị điều tra về hành vi "Rửa tiền," "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức."Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T đã làm giả hàng loạt căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp "ảo." Đồng thời, đối tượng này còn làm giả con dấu của nhiều cơ quan nhà nước, ngân hàng và tổ chức hành nghề công chứng để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp. Những tài khoản này sau đó được bán lại cho các đối tượng tội phạm để thực hiện các hành vi rửa tiền, lừa đảo và đánh bạc.Các tài khoản này được sử dụng để hợp thức hóa và luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ các hành vi phạm tội như lừa đảo, đánh bạc trực tuyến. Tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản này lên đến gần 30.000 tỷ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.Đường dây tội phạm của T.Q.T có sự tham gia của nhiều đối tượng khác tại Đà Nẵng, bao gồm N.H.M, L.H.N, M.D, và T.N. Trong đó, N.H.M được xác định là đồng phạm chính, cùng T.Q.T làm giả căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng và doanh nghiệp. L.H.N chịu trách nhiệm lập và bán tài khoản ngân hàng, đồng thời hỗ trợ các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng từ nguồn tiền phạm tội. Đặc biệt, T.N, nhân viên một ngân hàng tại Đà Nẵng, đã câu kết với T.Q.T để mở tài khoản trái phép, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để rút 900 triệu đồng từ nguồn tiền phạm pháp.Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn tang vật, bao gồm 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, máy khắc dấu, máy ép plastic và nhiều thiết bị khác phục vụ việc làm giả tài liệu.Dù các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi, nhưng với quyết tâm cao và sự vận dụng nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây rửa tiền lớn này.Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ vụ án.

https://kevesko.vn/20241228/cong-an-viet-nam-sang-tan-campuchia-truy-bat-nhom-lua-dao-33823201.html

https://kevesko.vn/20250117/cuu-can-bo-trung-tam-phat-trien-quy-dat-lua-dao-chiem-doat-tai-san-34085696.html

đà nẵng

2025

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, công an, bộ công an việt nam, rửa tiền, đà nẵng, công an tp đà nẵng